https://lideresapla.com/en/ec daily 1.0 https://lideresapla.com/ec daily 1.0 https://lideresapla.com/en/pe daily 1.0 https://lideresapla.com/pe daily 1.0 https://lideresapla.com/en/co daily 1.0 https://lideresapla.com/co daily 1.0 https://lideresapla.com/en/blog/ec weekly 0.7 https://lideresapla.com/blog/ec weekly 0.7 https://lideresapla.com/en/blog/ec/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/ec/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/blog/ec/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/ec/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/blog/co weekly 0.7 https://lideresapla.com/blog/co weekly 0.7 https://lideresapla.com/en/blog/co/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/co/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/blog/co/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/co/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/blog/pe weekly 0.7 https://lideresapla.com/blog/pe weekly 0.7 https://lideresapla.com/en/blog/pe/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/pe/prevencion-laft weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/blog/pe/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/blog/pe/soborno-corrupcion weekly 0.5 https://lideresapla.com/en/servicios/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec.webp Money laundering prevention services in Ecuador View of Quito with its financial district and El Panecillo hill in the background https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/mesa-de-trabajo-con-carpetas-cafe-y-apuntes-durante-una-ases-5668500.webp An anti-money laundering advisory session in progress Work table with folders, coffee and notes during an advisory session https://lideresapla.com/servicios/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec.webp Servicios de prevención de lavado de activos en Ecuador Vista de Quito con su centro financiero y El Panecillo al fondo https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/mesa-de-trabajo-con-carpetas-cafe-y-apuntes-durante-una-ases-5668500.webp Una asesoría de prevención de lavado de activos en marcha Mesa de trabajo con carpetas, café y apuntes durante una asesoría https://lideresapla.com/en/servicios/ec/aplasoft 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-aplasoft.webp AplaSoft: due diligence and risk matrix in a single platform Analyst reviewing a spreadsheet on a laptop https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/portatil-con-un-panel-de-indicadores-y-graficos-577210.webp The AplaSoft dashboard brings alerts and risk mapping together Laptop showing a dashboard with indicators and charts https://lideresapla.com/servicios/ec/aplasoft 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-aplasoft.webp AplaSoft: debida diligencia y matriz de riesgo en una sola plataforma Analista revisando una hoja de cálculo en su portátil https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/portatil-con-un-panel-de-indicadores-y-graficos-577210.webp El panel de AplaSoft reúne alertas y mapa de riesgo Portátil con un panel de indicadores y gráficos https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-analisis-documentos.webp Consulting to implement the SPARLAFTD in Ecuador Two people reviewing a document next to a laptop https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/rotafolio-con-el-esquema-del-proceso-de-implementacion-29218401.webp The stages of implementing the SPARLAFTD Flip chart with a sketch of the implementation process https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-analisis-documentos.webp Consultoría para implementar el SPARLAFTD en Ecuador Dos personas analizan un documento junto a un portátil https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/rotafolio-con-el-esquema-del-proceso-de-implementacion-29218401.webp Las etapas de la implementación del SPARLAFTD Rotafolio con el esquema del proceso de implementación https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-12T23:34:45-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-cooperativas.webp AML/CTF prevention for savings and credit cooperatives View of an Andean city in Ecuador from above https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-de-una-lista-senalando-coincidencias-7821543.webp Reviewing control-list matches at a cooperative Reviewing a list, pointing at the flagged matches https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-12T23:34:45-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-cooperativas.webp Prevención de LA/FT para cooperativas de ahorro y crédito Vista de una ciudad andina de Ecuador desde lo alto https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-de-una-lista-senalando-coincidencias-7821543.webp Revisión de coincidencias en listas de control en una cooperativa Revisión de una lista señalando las coincidencias marcadas https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Real estate and construction companies under the SPARLAFTD Construction site in progress with a cement mixer https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/plano-de-una-vivienda-con-flexometro-y-boligrafo-4792483.webp The property and its buyer, under due diligence House floor plan with a tape measure and pen https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Inmobiliarias y constructoras ante el SPARLAFTD Obra de construcción en marcha con una mezcladora de cemento https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/plano-de-una-vivienda-con-flexometro-y-boligrafo-4792483.webp El inmueble y su comprador, bajo debida diligencia Plano de una vivienda con flexómetro y bolígrafo https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-concesionarios.webp Every vehicle sale requires knowing the buyer Handing over keys in an office https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fila-de-vehiculos-nuevos-en-el-patio-de-un-concesionario-29566905.webp Every vehicle sold is a customer to know Row of new vehicles in a dealership lot https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-concesionarios.webp Cada venta de vehículo exige conocer al comprador Entrega de llaves en una oficina https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fila-de-vehiculos-nuevos-en-el-patio-de-un-concesionario-29566905.webp Cada vehículo vendido, un cliente que conocer Fila de vehículos nuevos en el patio de un concesionario https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp AML/CTF prevention in Ecuador's securities market Modern office building in Quito https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lineas-de-cotizacion-en-una-pantalla-de-mercado-38808474.webp The securities market, monitored transaction by transaction Price lines on a market screen https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp Prevención de LA/FT en el mercado de valores de Ecuador Edificio de oficinas moderno en Quito https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lineas-de-cotizacion-en-una-pantalla-de-mercado-38808474.webp El mercado de valores, vigilado operación a operación Líneas de cotización en una pantalla de mercado https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/mineria 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-mineria.webp Mining, a high-risk sector for money laundering Miner wearing a helmet working in an Andean mine https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/camion-minero-en-una-cantera-5125104.webp Mining, a sector under enhanced supervision Yellow mining truck in an open-pit quarry https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/mineria 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-mineria.webp La minería, sector de alto riesgo para el lavado de activos Minera trabajando con casco en una mina de los Andes https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/camion-minero-en-una-cantera-5125104.webp La minería, un sector bajo supervisión reforzada Camión minero amarillo en una cantera a cielo abierto https://lideresapla.com/en/servicios/ec/capacitacion-in-company 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-capacitacion-in-company.webp AML/CTF prevention training at your own company Participant taking notes during a training session https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-capacitacion-preparada-con-pantalla-y-mesas-7648467.webp In-company AML/CTF prevention training Training room set up with a screen and tables https://lideresapla.com/servicios/ec/capacitacion-in-company 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-capacitacion-in-company.webp Capacitación en prevención de LA/FT en su propia empresa Participante tomando notas durante una capacitación https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-capacitacion-preparada-con-pantalla-y-mesas-7648467.webp Capacitación in company en prevención de LA/FT Sala de capacitación preparada con pantalla y mesas https://lideresapla.com/en/academy 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy.webp APLA Academy: compliance and AML/CTF prevention training Studying with a book and pen https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-formacion-con-mesas-y-ventanas-en-arco-lista-para-un-31107324.webp The APLA Academy classroom, ready for a new edition Training room with tables and arched windows, set up for an APLA Academy session https://lideresapla.com/academy 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy.webp APLA Academy: formación en cumplimiento y prevención de LA/FT Estudio con libro y bolígrafo https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-formacion-con-mesas-y-ventanas-en-arco-lista-para-un-31107324.webp El aula de APLA Academy, lista para una nueva edición Sala de formación con mesas y ventanas en arco, lista para una edición de APLA Academy https://lideresapla.com/en/academy/oficial-de-cumplimiento/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-oficial-de-cumplimiento-ec.webp Compliance Officer training programme in Ecuador Training room set up with window light https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/libros-cuaderno-y-apuntes-del-programa-sobre-una-mesa-de-est-13042101.webp The study that prepares the Compliance Officer Programme books, notebook and notes on a study desk https://lideresapla.com/academy/oficial-de-cumplimiento/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-oficial-de-cumplimiento-ec.webp Programa de formación del Oficial de Cumplimiento en Ecuador Sala de formación preparada con luz de ventana https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/libros-cuaderno-y-apuntes-del-programa-sobre-una-mesa-de-est-13042101.webp El estudio que prepara al Oficial de Cumplimiento Libros, cuaderno y apuntes del programa sobre una mesa de estudio https://lideresapla.com/en/academy/webinars 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-webinars.webp Free AML/CTF prevention MasterClasses Microphone and script ready for a recording https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/portatil-y-camara-en-tripode-preparados-para-una-clase-en-vi-4793154.webp Live AML/CTF prevention MasterClass Laptop and camera on a tripod ready for a live class https://lideresapla.com/academy/webinars 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-webinars.webp MasterClass gratuitas de prevención de LA/FT Micrófono y guion preparados para una grabación https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/portatil-y-camara-en-tripode-preparados-para-una-clase-en-vi-4793154.webp MasterClass en vivo de prevención de LA/FT Portátil y cámara en trípode preparados para una clase en vivo https://lideresapla.com/en/normativas/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-ec.webp AML/CTF prevention regulations in Ecuador Plaza Grande in Quito’s historic centre https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/biblioteca-de-madera-con-tomos-de-legislacion-36207461.webp The laws and resolutions that govern AML/CTF prevention Wooden bookcase with volumes of legislation https://lideresapla.com/normativas/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-ec.webp La normativa de prevención de LA/FT en Ecuador Plaza Grande en el centro histórico de Quito https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/biblioteca-de-madera-con-tomos-de-legislacion-36207461.webp Leyes y resoluciones que rigen la prevención de LA/FT Biblioteca de madera con tomos de legislación https://lideresapla.com/en/glosario/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-ec.webp Key terms in AML/CTF prevention Highlighting terms in a reference book https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fichas-de-letras-de-madera-mezcladas-como-piezas-de-un-vocab-6795596.webp The vocabulary of AML/CTF prevention, term by term Mixed wooden letter tiles, like the pieces of a vocabulary https://lideresapla.com/glosario/ec 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-ec.webp Los términos clave de la prevención de LA/FT Resaltando términos en un libro de consulta https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fichas-de-letras-de-madera-mezcladas-como-piezas-de-un-vocab-6795596.webp El vocabulario de la prevención de LA/FT, término a término Fichas de letras de madera mezcladas, como piezas de un vocabulario https://lideresapla.com/en/normativas/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-co.webp AML/CTF prevention regulations in Colombia Bolívar Square and the Capitol in Bogotá https://lideresapla.com/normativas/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-co.webp La normativa de prevención de LA/FT en Colombia Plaza de Bolívar y el Capitolio en Bogotá https://lideresapla.com/en/glosario/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-co-buscando-termino.webp AML/CTF prevention glossary for Colombia A finger runs down the entries of an open dictionary next to a pair of glasses https://lideresapla.com/glosario/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-co-buscando-termino.webp Glosario de prevención de LA/FT para Colombia Un dedo recorre las entradas de un diccionario abierto junto a unas gafas https://lideresapla.com/en/normativas/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-pe.webp AML/CTF prevention regulations in Peru Colonial mansion with wooden balconies in Trujillo, Peru https://lideresapla.com/normativas/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/normativas-pe.webp La normativa de prevención de LA/FT en Perú Casona colonial con balcones de madera en Trujillo, Perú https://lideresapla.com/en/glosario/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-pe.webp AML/CTF prevention glossary for Peru Open book and glasses on a table https://lideresapla.com/glosario/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/glosario-pe.webp Glosario de prevención de LA/FT para Perú Libro abierto y gafas sobre la mesa https://lideresapla.com/en/nosotros 2026-10-06T18:32:54-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-reuniones-con-vista-a-la-ciudad-7377671.webp Where Líderes APLA meets its clients Meeting room with a large window overlooking the city and mountains https://lideresapla.com/nosotros 2026-10-06T18:32:54-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sala-de-reuniones-con-vista-a-la-ciudad-7377671.webp Donde Líderes APLA se reúne con sus clientes Sala de reuniones con ventanal hacia la ciudad y las montañas https://lideresapla.com/en/nosotros/equipo 2026-10-05T22:28:41-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/despacho-con-vista-a-los-cerros-7377687.webp Where the Líderes APLA team works Office with large windows overlooking the city and hills https://lideresapla.com/nosotros/equipo 2026-10-05T22:28:41-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/despacho-con-vista-a-los-cerros-7377687.webp El espacio de trabajo de Líderes APLA Despacho con ventanales hacia la ciudad y los cerros https://lideresapla.com/en/docentes 2026-10-06T20:41:52-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/docentes 2026-10-06T20:41:52-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/en/contacto/ec 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-ec.webp Talk to our specialists in Ecuador Cyclist riding up a cobbled street in Quito’s historic centre https://lideresapla.com/contacto/ec 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-ec.webp Hable con nuestros especialistas en Ecuador Ciclista subiendo por una calle empedrada del centro histórico de Quito https://lideresapla.com/en/servicios/ec/auditoria-externa-sparlaftd 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-auditoria-externa-sparlaftd.webp An external audit takes a close look at your company's prevention system Binder and audit working papers on a table https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-casillas-marcadas-11412596.webp An external audit verifies how your prevention system performs Checklist with ticked boxes and a marker https://lideresapla.com/servicios/ec/auditoria-externa-sparlaftd 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-auditoria-externa-sparlaftd.webp La auditoría externa revisa a fondo el sistema de prevención de su empresa Archivador y papeles de trabajo de una auditoría sobre la mesa https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-casillas-marcadas-11412596.webp La auditoría externa verifica cómo funciona su sistema de prevención Lista de verificación con casillas marcadas y un rotulador https://lideresapla.com/en/reportes 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/reportes.webp RESU and STR reports are prepared and documented with care Preparing a report with a calculator and pen https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/archivador-de-fuelle-con-documentos-ordenados-para-su-presen-4792286.webp RESU and STR reports are submitted in order and on time Accordion file with documents organised for submission https://lideresapla.com/reportes 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/reportes.webp Los reportes RESU y ROS se preparan y documentan con rigor Preparación de un reporte con calculadora y bolígrafo https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/archivador-de-fuelle-con-documentos-ordenados-para-su-presen-4792286.webp Los reportes RESU y ROS se entregan ordenados y a tiempo Archivador de fuelle con documentos ordenados para su presentación https://lideresapla.com/en/manuales 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/manuales.webp The prevention manual brings together the company's policies and procedures Close-up of a binder full of documents https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/dedo-senalando-un-diagrama-en-un-manual-abierto-8327812.webp Every procedure in the manual, explained step by step Finger pointing at a diagram in an open manual https://lideresapla.com/manuales 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/manuales.webp El manual de prevención reúne políticas y procedimientos de la empresa Archivador lleno de documentos, vista de cerca https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/dedo-senalando-un-diagrama-en-un-manual-abierto-8327812.webp Cada procedimiento del manual, explicado paso a paso Dedo señalando un diagrama en un manual abierto https://lideresapla.com/en/empleo 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/empleo.webp Work with Líderes APLA in AML/CTF prevention Workstation in natural light https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/oficina-abierta-con-puestos-de-trabajo-y-plantas-16254452.webp Where the Líderes APLA team works Open-plan office with workstations and plants https://lideresapla.com/empleo 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/empleo.webp Trabaje con Líderes APLA en prevención de LA/FT Puesto de trabajo con luz natural https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/oficina-abierta-con-puestos-de-trabajo-y-plantas-16254452.webp El espacio de trabajo del equipo de Líderes APLA Oficina abierta con puestos de trabajo y plantas https://lideresapla.com/en/politicas 2026-10-14T14:42:14-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/politicas.webp Privacy policy and terms of use of this website Reading on a tablet in warm light https://lideresapla.com/politicas 2026-10-14T14:42:14-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/politicas.webp Políticas de privacidad y términos de uso del sitio Lectura en una tableta con luz cálida https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/notarias 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-notarias.webp The notary verifies the identity of everyone who signs each deed Handwritten signature on a notarial document https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sello-de-lacre-sobre-un-documento-19216748.webp The notarial seal attests to deeds that must be verified Wax seal stamp on a document https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/notarias 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-notarias.webp La notaría verifica la identidad de quien firma cada acto Firma a mano sobre un documento notarial https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/sello-de-lacre-sobre-un-documento-19216748.webp El sello notarial da fe de actos que deben verificarse Sello de lacre sobre un documento https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/factoring 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-factoring.webp Factoring requires knowing each client and where their invoices come from Invoices, boxes and a laptop in a small business office https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-marcada-de-la-documentacion-de-una-operacion-8374275.webp Every factoring transaction is reviewed before approval Marked-up review of a transaction's documents https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/factoring 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-factoring.webp El factoring exige conocer a cada cliente y el origen de sus facturas Facturas, cajas y portátil en la oficina de una pequeña empresa https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-marcada-de-la-documentacion-de-una-operacion-8374275.webp Cada operación de factoring se revisa antes de aprobarla Revisión marcada de la documentación de una operación https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/fundaciones-ongs 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-fundaciones-ongs.webp Foundations and NGOs must also prevent money laundering Several hands holding a seedling together https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/campo-de-cultivo-de-un-proyecto-comunitario-8625016.webp Community projects that demand transparency in their funds Farmland of a community project https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/fundaciones-ongs 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-fundaciones-ongs.webp Fundaciones y ONG también deben prevenir el lavado de activos Varias manos sostienen juntas un plantón https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/campo-de-cultivo-de-un-proyecto-comunitario-8625016.webp Proyectos comunitarios que exigen transparencia en sus fondos Campo de cultivo de un proyecto comunitario https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/grupos-economicos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-grupos-economicos.webp Ecuador's business groups and the SPARLAFTD Guayaquil with Santa Ana hill and the city in the background https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/esquema-de-una-estructura-organizativa-dibujado-sobre-una-ta-9034261.webp The group's structure is the basis for knowing each company Organisational structure diagram sketched on a clipboard https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/grupos-economicos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-grupos-economicos.webp Grupos económicos de Ecuador ante el SPARLAFTD Guayaquil con el cerro Santa Ana y la ciudad al fondo https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/esquema-de-una-estructura-organizativa-dibujado-sobre-una-ta-9034261.webp La estructura del grupo, base para conocer a cada empresa Esquema de una estructura organizativa dibujado sobre una tabla https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/administradoras-fondos-fideicomisos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-administradoras-fondos-fideicomisos.webp Trusts call for due diligence on settlors and beneficiaries Signing a contract on a leather folder https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/firma-a-mano-de-un-contrato-7567600.webp The contract is signed only after due diligence Signing a contract by hand https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/administradoras-fondos-fideicomisos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-administradoras-fondos-fideicomisos.webp Los fideicomisos piden debida diligencia sobre constituyentes y beneficiarios Firma de un contrato sobre una carpeta de cuero https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/firma-a-mano-de-un-contrato-7567600.webp La firma del contrato llega después de la debida diligencia Firma a mano de un contrato https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Individuals and legal entities required to report in Ecuador Card payment at a shop counter https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/calle-comercial-con-pequenos-negocios-37624640.webp Small businesses that are also obliged entities Shopping street with small businesses https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Personas naturales y jurídicas obligadas a reportar en Ecuador Pago con tarjeta en el mostrador de un comercio https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/calle-comercial-con-pequenos-negocios-37624640.webp Pequeños negocios que también son sujetos obligados Calle comercial con pequeños negocios https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/casas-de-valores 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-casas-de-valores.webp Brokerage firms monitor their clients' transactions Stock chart on a laptop next to a cup of coffee https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/grafico-bursatil-en-la-pantalla-de-un-portatil-38375328.webp Monitoring each client's securities transactions Stock chart on a laptop screen https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/casas-de-valores 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-casas-de-valores.webp Las casas de valores vigilan las operaciones de sus clientes Gráfico bursátil en un portátil junto a una taza de café https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/grafico-bursatil-en-la-pantalla-de-un-portatil-38375328.webp El seguimiento de las operaciones bursátiles de cada cliente Gráfico bursátil en la pantalla de un portátil https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp Jewellery and precious metals trading is a high-risk sector Jeweller’s hands working on a ring at the bench https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/pepita-de-oro-en-bruto-35497189.webp Raw gold, a high-risk asset for money laundering Raw gold nugget https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp El comercio de joyas y metales preciosos es sector de alto riesgo Manos de un joyero trabajando un anillo en su banco https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/pepita-de-oro-en-bruto-35497189.webp El oro en bruto, un bien de alto riesgo para el lavado Pepita de oro en bruto https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/seguros 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-seguros.webp Insurers know their policyholders before issuing a policy Malecón 2000 footbridge by the Guayas River, Guayaquil https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/entrega-de-una-poliza-para-su-firma-3760067.webp Knowing the policyholder before handing over the policy Handing over a policy for signature https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/seguros 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-seguros.webp Las aseguradoras conocen a sus asegurados antes de emitir la póliza Pasarela del Malecón 2000 junto al río Guayas, Guayaquil https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/entrega-de-una-poliza-para-su-firma-3760067.webp Conocer al asegurado antes de entregar la póliza Entrega de una póliza para su firma https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp Cash-in-transit and couriers under prevention regulations Packing parcels for shipping https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/cajas-de-envio-apiladas-en-un-centro-logistico-7843952.webp Every shipment and remittance must be traceable Shipping boxes stacked at a logistics centre https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp Transporte de valores y couriers ante la normativa de prevención Embalaje de paquetes para envío https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/cajas-de-envio-apiladas-en-un-centro-logistico-7843952.webp Cada envío y cada remesa deben poder rastrearse Cajas de envío apiladas en un centro logístico https://lideresapla.com/en/servicios/ec/consultoria-laft/planes-compra-programada 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-planes-compra-programada.webp Programmed purchase plans require knowing each subscriber House keyring on a payment plan https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/calendario-de-pagos-marcado-con-una-chincheta-11333728.webp Regular instalments that must also be monitored Payment calendar marked with a pin https://lideresapla.com/servicios/ec/consultoria-laft/planes-compra-programada 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-consultoria-laft-planes-compra-programada.webp Los planes de compra programada piden conocer a cada suscriptor Llavero de casa sobre un plan de pagos https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/calendario-de-pagos-marcado-con-una-chincheta-11333728.webp Cuotas periódicas que también deben vigilarse Calendario de pagos marcado con una chincheta https://lideresapla.com/en/servicios/ec/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-cursos-e-learning.webp Self-paced AML/CTF prevention e-learning courses Hands taking notes next to a laptop during an online course https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/profesional-siguiendo-una-clase-en-linea-6325984.webp Online training for the compliance team Professional following an online class https://lideresapla.com/servicios/ec/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-ec-cursos-e-learning.webp Cursos e-learning de prevención de LA/FT a su ritmo Manos tomando apuntes junto a un portátil durante un curso en línea https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/profesional-siguiendo-una-clase-en-linea-6325984.webp Formación en línea para el equipo de cumplimiento Profesional siguiendo una clase en línea https://lideresapla.com/en/recursos/faq 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/recursos-faq.webp Clear answers to common questions on AML/CTF prevention Conversation with coffee and a book on the table https://lideresapla.com/recursos/faq 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/recursos-faq.webp Respuestas claras a las dudas frecuentes sobre prevención de LA/FT Conversación con café y un libro sobre la mesa https://lideresapla.com/en/servicios 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios.webp Líderes APLA supports companies in Ecuador, Colombia and Peru Aerial view of Quito, home of Líderes APLA, with the Basílica del Voto Nacional https://lideresapla.com/servicios 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios.webp Líderes APLA acompaña a empresas de Ecuador, Colombia y Perú Vista aérea de Quito, sede de Líderes APLA, con la Basílica del Voto Nacional https://lideresapla.com/en/servicios/pe 2026-10-15T10:38:50-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe.webp AML/CTF prevention services for companies in Peru Miraflores cliffs over the Pacific in Lima https://lideresapla.com/servicios/pe 2026-10-15T10:38:50-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe.webp Servicios de prevención de LA/FT para empresas en Perú Acantilado de Miraflores frente al Pacífico en Lima https://lideresapla.com/en/servicios/pe/aplasoft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-aplasoft.webp AplaSoft analyses alerts and risks for your counterparties Analysing data on a laptop during a review https://lideresapla.com/servicios/pe/aplasoft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-aplasoft.webp AplaSoft analiza alertas y riesgos de sus contrapartes Análisis de datos en un portátil durante una revisión https://lideresapla.com/en/servicios/co 2026-10-15T10:38:50-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co.webp AML/CTF prevention services for companies in Colombia Bogotá’s international centre with the eastern hills https://lideresapla.com/servicios/co 2026-10-15T10:38:50-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co.webp Servicios de prevención de LA/FT para empresas en Colombia Centro internacional de Bogotá con los cerros orientales https://lideresapla.com/en/servicios/co/aplasoft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-aplasoft.webp AplaSoft for obliged companies in Colombia Medellín, its valley and towers https://lideresapla.com/servicios/co/aplasoft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-aplasoft.webp AplaSoft para empresas obligadas en Colombia Medellín, el valle y sus torres https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-asesoria-firma.webp Advisory services to implement the SPLAFT in Peru Advisor and client reviewing documents as one of them signs https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-asesoria-firma.webp Asesoría para implementar el SPLAFT en Perú Asesor y cliente revisan documentos mientras uno de ellos firma https://lideresapla.com/en/servicios/pe/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-cursos-e-learning.webp Online compliance courses for obliged entities in Peru Study desk with a notebook and laptop https://lideresapla.com/servicios/pe/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-cursos-e-learning.webp Cursos virtuales de compliance para sujetos obligados en Perú Mesa de estudio con cuaderno y portátil https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft.webp Advisory on SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT and PTEE in Colombia Case files archived in a box https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft.webp Asesoría en SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE en Colombia Expedientes archivados en una caja https://lideresapla.com/en/servicios/co/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-cursos-e-learning.webp Online compliance courses for obliged entities in Colombia Online study with coffee and a notebook https://lideresapla.com/servicios/co/cursos-e-learning 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-cursos-e-learning.webp Cursos virtuales de compliance para sujetos obligados en Colombia Estudio en línea con café y libreta https://lideresapla.com/en/contacto/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-pe.webp Talk to our specialists in Peru Miraflores lighthouse in Lima https://lideresapla.com/contacto/pe 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-pe.webp Hable con nuestros especialistas en Perú Faro de Miraflores en Lima https://lideresapla.com/en/contacto/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-co.webp Talk to our specialists in Colombia Bogotá brick buildings and hills seen from a window https://lideresapla.com/contacto/co 2026-10-12T10:59:13-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/contacto-co.webp Hable con nuestros especialistas en Colombia Ladrillo y cerros de Bogotá vistos desde una ventana https://lideresapla.com/en/academy/oficial-de-cumplimiento/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-oficial-de-cumplimiento-pe.webp Compliance Officer training programme in Peru Training room set up with a projector https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/cuadernos-de-trabajo-del-programa-abiertos-sobre-una-mesa-5905452.webp Study materials for the Compliance Officer programme Programme workbooks open on a table https://lideresapla.com/academy/oficial-de-cumplimiento/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-oficial-de-cumplimiento-pe.webp Programa de formación del Oficial de Cumplimiento en Perú Sala de capacitación preparada con proyector https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/cuadernos-de-trabajo-del-programa-abiertos-sobre-una-mesa-5905452.webp El material de estudio del programa de Oficial de Cumplimiento Cuadernos de trabajo del programa abiertos sobre una mesa https://lideresapla.com/en/academy/funciones-del-oficial-de-cumplimiento/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-funciones-del-oficial-de-cumplimiento-pe.webp Duties and responsibilities of the Compliance Officer Boardroom set up for a meeting https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lupa-sobre-apuntes-en-revision-como-en-la-verificacion-de-li-6980923.webp Screening lists is a daily task for the Compliance Officer Magnifying glass over notes under review, as in list screening https://lideresapla.com/academy/funciones-del-oficial-de-cumplimiento/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-funciones-del-oficial-de-cumplimiento-pe.webp Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento Sala de directorio preparada para una reunión https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lupa-sobre-apuntes-en-revision-como-en-la-verificacion-de-li-6980923.webp Verificar listas es una tarea diaria del Oficial de Cumplimiento Lupa sobre apuntes en revisión, como en la verificación de listas https://lideresapla.com/en/academy/manual-de-prevencion-y-codigo-de-conducta/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-manual-de-prevencion-y-codigo-de-conducta-pe.webp How to write the prevention manual and the code of conduct Handwritten corrections on a draft https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/correccion-a-mano-de-un-borrador-de-manual-con-boligrafo-roj-7596911.webp The prevention manual is written, reviewed and corrected Hand-correcting a draft manual with a red pen https://lideresapla.com/academy/manual-de-prevencion-y-codigo-de-conducta/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-manual-de-prevencion-y-codigo-de-conducta-pe.webp Cómo redactar el manual de prevención y el código de conducta Correcciones a mano sobre un borrador https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/correccion-a-mano-de-un-borrador-de-manual-con-boligrafo-roj-7596911.webp El manual de prevención se escribe, se revisa y se corrige Corrección a mano de un borrador de manual con bolígrafo rojo https://lideresapla.com/en/academy/matrices-de-riesgo/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-matrices-de-riesgo-pe.webp How to build and manage the AML/CTF risk matrix Printed charts with a magnifying glass and calculator https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fichas-rojas-amarillas-y-verdes-los-niveles-de-una-matriz-de-6990405.webp High, medium and low risk: how to read a risk matrix Red, yellow and green pieces: the levels of a risk matrix https://lideresapla.com/academy/matrices-de-riesgo/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-matrices-de-riesgo-pe.webp Cómo construir y gestionar la matriz de riesgos de LA/FT Gráficos impresos con lupa y calculadora https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/fichas-rojas-amarillas-y-verdes-los-niveles-de-una-matriz-de-6990405.webp Riesgo alto, medio y bajo: así se lee una matriz de riesgo Fichas rojas, amarillas y verdes: los niveles de una matriz de riesgo https://lideresapla.com/en/academy/reporte-de-operaciones-sospechosas/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-reporte-de-operaciones-sospechosas-pe.webp From an unusual transaction to a suspicious transaction report Reviewing transactions on a statement https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/senales-de-advertencia-las-alertas-que-dan-origen-a-un-repor-30335242.webp The alerts that lead to a suspicious transaction report Warning signs: the alerts that lead to a report https://lideresapla.com/academy/reporte-de-operaciones-sospechosas/pe 2026-10-12T10:59:18-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/academy-reporte-de-operaciones-sospechosas-pe.webp Del movimiento inusual al reporte de operación sospechosa Revisión de los movimientos de un extracto https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/senales-de-advertencia-las-alertas-que-dan-origen-a-un-repor-30335242.webp Las alertas que llevan a un reporte de operación sospechosa Señales de advertencia: las alertas que dan origen a un reporte https://lideresapla.com/en/creditos-imagenes 2026-10-15T10:38:51-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/creditos-imagenes 2026-10-15T10:38:51-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-concesionarios.webp At the dealership, the sale starts with knowing the buyer Salesperson with a clipboard and two customers next to a white car in a bright showroom https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-concesionarios-eea2deac.webp SAGRILAFT for Car and Motorcycle Dealerships in Colombia Handover of a new car key with a handshake on a dealership showroom floor https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-concesionarios.webp En el concesionario, la venta empieza por conocer al comprador Vendedor con carpeta y dos clientes junto a un coche blanco en una sala de exhibición luminosa https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-concesionarios-eea2deac.webp SAGRILAFT para Concesionarios de Carros y Motos en Colombia Entrega de la llave de un auto nuevo con apretón de manos en la sala de un concesionario https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-cooperativas.webp Cooperatives know their members and where their money comes from Hands of a vendor arranging potatoes next to tomatoes and peas at a market stall in Colombia https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-cooperativas-23117984.webp SARLAFT for Savings and Credit Cooperatives in Colombia Advisor holding a tablet and a printed application assists two members seated across the table https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-cooperativas.webp Las cooperativas conocen a sus asociados y el origen de su dinero Manos de una comerciante ordenan papas junto a tomates y arvejas en un puesto de mercado en Colombia https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-cooperativas-23117984.webp SARLAFT para Cooperativas de Ahorro y Crédito en Colombia Asesor con tableta y una solicitud impresa atiende a dos socios sentados al otro lado de la mesa https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/factoring 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-factoring.webp Every invoice a factor buys must be genuine Stack of business documents held with colored paper clips on an office desk https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-factoring-1fb2fd7c.webp SAGRILAFT for Factoring, Payroll Lending and MLM in Colombia Hand going through a stack of clipped documents on a glass desk https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/factoring 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-factoring.webp Cada factura que compra un factor tiene que ser real Pila de documentos comerciales sujetos con clips de colores sobre un escritorio de oficina https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-factoring-1fb2fd7c.webp SAGRILAFT para Factoring, Libranza y Multinivel en Colombia Mano revisando un legajo de documentos sujetos con clips sobre un escritorio de vidrio https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Every real estate project knows who buys and who pays Worker in a reflective vest holds rolled-up blueprints at a construction site https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-inmobiliarias-0fe03ec8.webp SAGRILAFT for Real Estate and Construction Companies in Colombia Brick residential buildings and a tower under construction with a crane in Bogotá https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Cada proyecto inmobiliario sabe quién compra y quién paga Trabajador con chaleco reflectivo sostiene planos enrollados en una obra en construcción https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-inmobiliarias-0fe03ec8.webp SAGRILAFT para Inmobiliarias y Constructoras en Colombia Edificios residenciales de ladrillo y una torre en construcción con grúa en Bogotá https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp Gold that is melted and sold must have a provable origin Goldsmith's hands solder a gold-colored piece with a torch on the workbench https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-joyas-metales-preciosos-5c6337fa.webp SAGRILAFT for Jewelers and Precious Metals in Colombia Colombian emerald crystal from the Muzo mine in Boyacá https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp El oro que se funde y se vende tiene que tener un origen demostrable Manos de un orfebre sueldan con soplete una pieza de metal dorado en su banco de trabajo https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-joyas-metales-preciosos-5c6337fa.webp SAGRILAFT para Joyerías y Metales Preciosos en Colombia Cristal de esmeralda colombiana de la mina de Muzo, en Boyacá https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp In the securities market, every order is tied to a known client Electronic stock quote board showing green and red figures from a stock market https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-mercado-de-valores-513cff43.webp SARLAFT for Securities Firms and Trust Companies in Colombia Trader seen from behind facing several monitors showing price charts at a workstation https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp En el mercado de valores, cada orden se vincula a un cliente conocido Pantalla electrónica de cotizaciones con cifras en verde y rojo de un mercado bursátil https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-mercado-de-valores-513cff43.webp SARLAFT para el Mercado de Valores y Fiduciarias en Colombia Operador de espaldas frente a varios monitores con gráficos de cotizaciones en una mesa de trabajo https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/mineria 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-mineria.webp Mining companies control the origin of the ore they buy and sell Person washes material with a gold pan in a water trough, in the style of artisanal mining https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-mineria-b4f8ae32.jpg SAGRILAFT for Mining and Gold Companies in Colombia Conveyor belt unloading crushed material onto a pile at a mine in Pijao, Quindío https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/mineria 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-mineria.webp La minería controla el origen del mineral que compra y vende Persona lava material con una batea en una canaleta de agua, al estilo de la minería artesanal https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-mineria-b4f8ae32.jpg SAGRILAFT para Empresas Mineras y de Oro en Colombia Banda transportadora descargando material triturado sobre una pila en una mina de Pijao, Quindío https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/notarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-notarias.webp The notary office identifies everyone who signs a deed A person's hand presses a fingerprint onto a register book on a table https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-notarias-99741ab4.webp SIPLAFT for Notaries in Colombia: AML/CTF Prevention and UIAF Hand signing a document on a wooden table, with other people standing in the background https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/notarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-notarias.webp La notaría identifica a quien otorga cada escritura Mano de una persona estampa su huella dactilar en un libro de registro sobre una mesa https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-notarias-99741ab4.webp SIPLAFT para Notarías en Colombia: Prevención LA/FT y UIAF Mano firmando un documento sobre una mesa de madera, con otras personas de pie al fondo https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Each obligated entity’s records, kept in order for its supervisor Archive room with long rows of wooden drawers for documents, with no people https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-sujetos-obligados-e09cc382.webp SARLAFT and SAGRILAFT for Other Obligated Entities in Colombia Hands looking for a file inside an accordion folder full of documents https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Los expedientes de cada sujeto obligado, ordenados para su supervisor Sala de archivo con largas filas de cajones de madera para documentos, sin personas https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-sujetos-obligados-e09cc382.webp SARLAFT y SAGRILAFT para Otros Sujetos Obligados en Colombia Manos buscando un expediente dentro de un archivador de fuelle lleno de carpetas https://lideresapla.com/en/servicios/co/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp Cash in custody is recorded and controlled from end to end Two steel security vault doors with bolts and handles, set into a red brick wall https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-transporte-valores-couriers-fab66bdd.webp SARLAFT 2.0 for Cash-in-Transit and Security Firms in Colombia Counting machine processing a stack of banknotes, with the operator's hand at its side https://lideresapla.com/servicios/co/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-co-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp El efectivo en custodia se registra y se controla de punta a punta Dos puertas de acero de bóveda de seguridad, con cerrojos y manivelas, empotradas en una pared de ladrillo https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/co-transporte-valores-couriers-fab66bdd.webp SARLAFT 2.0 para Transporte de Valores y Vigilancia en Colombia Máquina contadora procesando un fajo de billetes, con la mano del operador en el lateral https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-concesionarios.webp New vehicles above the threshold are registered with the UIF-Perú Row of new vehicles parked in a dealership lot on an overcast day https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-concesionarios-b793aeec.webp SPLAFT for Vehicle and Vessel Dealerships in Peru Hand handing over a vehicle key against a blurred background https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/concesionarios 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-concesionarios.webp Los vehículos nuevos sobre el umbral se registran ante la UIF-Perú Hilera de vehículos nuevos estacionados en el patio de un concesionario en un día nublado https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-concesionarios-b793aeec.webp SPLAFT para Concesionarios de Vehículos y Embarcaciones en Perú Mano entregando la llave de un vehículo con el fondo desenfocado https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-cooperativas.webp COOPACs support their members and know where their funds come from A farmer's hands hold freshly harvested potatoes in an Andean field in Peru https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-cooperativas-3fe5b4d2.webp SPLAFT for Savings and Credit Cooperatives (COOPAC) in Peru An advisor receives a folder of documents handed across her office desk https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/cooperativas 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-cooperativas.webp Las COOPAC acompañan al socio y conocen el origen de sus fondos Manos de un agricultor sostienen papas recién cosechadas en una chacra andina del Perú https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-cooperativas-3fe5b4d2.webp SPLAFT para Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) en Perú Una asesora recibe una carpeta con documentos al otro lado de su escritorio de oficina https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/fundaciones-ongs 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-fundaciones-ongs.webp The NGO records what it receives and who it gives it to Volunteers sort donated clothes and food into clear bins, seen from above https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-fundaciones-ongs-5adb7860.webp SPLAFT for NGOs and Foundations in Peru Two volunteers log donated clothes on a clipboard as they sort them into boxes https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/fundaciones-ongs 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-fundaciones-ongs.webp La ONG registra lo que recibe y a quién lo entrega Voluntarios clasifican ropa donada y alimentos en cajas transparentes, vistos desde arriba https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-fundaciones-ongs-5adb7860.webp SPLAFT para ONG y Fundaciones en Perú Dos voluntarios registran en una planilla la ropa donada que clasifican en cajas https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Every development records who buys, how much they pay and how Gloved hand places a clay brick on a stack on a street under construction https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-inmobiliarias-deec1210.webp SPLAFT for Real Estate and Construction Companies in Peru Residential building under construction with a tower crane in Surquillo, Lima https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/inmobiliarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-inmobiliarias.webp Cada obra registra quién compra, cuánto paga y cómo Mano con guante coloca un ladrillo de arcilla sobre una pila en una calle en obras https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-inmobiliarias-deec1210.webp SPLAFT para Inmobiliarias y Constructoras en Perú Edificio residencial en construcción con grúa torre en Surquillo, Lima https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp The jeweller knows who supplies the gold and who buys each piece Display tray with rows of gold and silver rings in a jewelry store https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-joyas-metales-preciosos-64cc62cd.webp SPLAFT for Jewelers and Precious Metals Dealers in Peru Silversmith soldering silver pieces in his workshop in Cusco https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/joyas-metales-preciosos 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-joyas-metales-preciosos.webp La joyería conoce al proveedor del oro y al comprador de cada pieza Bandeja de exhibición con anillos de oro y plata alineados en una joyería https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-joyas-metales-preciosos-64cc62cd.webp SPLAFT para Joyerías y Metales Preciosos en Perú Artesano platero soldando piezas de plata en su taller de Cusco https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp Brokerage firms and fund managers know the client behind every investment Adviser points to a report with charts on a table during a meeting with a client https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-mercado-de-valores-96914cc1.webp SPLAFT for the Securities Market in Peru: SAB, SAF and SAFI Hand pointing at a security's price curve on a screen with a volume chart below https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/mercado-de-valores 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-mercado-de-valores.webp Las SAB y las SAF conocen al cliente detrás de cada inversión Asesor señala un informe con gráficos sobre una mesa durante una reunión con un cliente https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-mercado-de-valores-96914cc1.webp SPLAFT para el Mercado de Valores en Perú: SAB, SAF y SAFI Mano señalando la curva de cotizaciones de un valor en una pantalla con gráfico de volumen https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/mineria 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-mineria.webp Gold mining documents the origin of the gold it sells Underground mine tunnel with rails on the floor, lit by lamps https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-mineria-d4a59360.jpg SPLAFT for Mining Companies and Gold Trading in Peru Yellow front loader at an open-pit mine in the Andes, with a rocky peak behind https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/mineria 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-mineria.webp La minería aurífera documenta el origen del oro que vende Galería subterránea de una mina con rieles en el suelo e iluminada por lámparas https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-mineria-d4a59360.jpg SPLAFT para Empresas Mineras y Comercio de Oro en Perú Cargador frontal amarillo en una mina a tajo abierto de los Andes, con un pico rocoso al fondo https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/notarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-notarias.webp The notary verifies the identity and purpose of every act Person signs a document on a wooden table next to an official in a gray suit https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-notarias-ab24c24d.webp SPLAFT for Notaries in Peru: Compliance Officer and UIF Hand holding a pen about to sign a formal document bearing a printed seal https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/notarias 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-notarias.webp El notario verifica la identidad y el propósito de cada acto Persona firma un documento sobre una mesa de madera junto a un funcionario de traje gris https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-notarias-ab24c24d.webp SPLAFT para Notarías en Perú: Oficial de Cumplimiento y UIF Mano con pluma a punto de firmar un documento formal que lleva un sello impreso https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Every obligated entity keeps its transaction register up to date Backlit person checks a checklist in a storeroom with shelves of boxes https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-sujetos-obligados-d62719ee.webp SPLAFT for Other Reporting Obligated Entities in Peru Peruvian 50-sol banknotes and a pile of coins on a striped tablecloth https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/sujetos-obligados 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-sujetos-obligados.webp Cada sujeto obligado lleva su registro de operaciones al día Persona a contraluz revisa una lista de control en un almacén con estanterías de cajas https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-sujetos-obligados-d62719ee.webp SPLAFT para Otros Sujetos Obligados a Informar en Perú Billetes de 50 soles y monedas peruanas apiladas sobre un mantel a rayas https://lideresapla.com/en/servicios/pe/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp Custody of valuables leaves a record of every handover Vault with walls of numbered safe deposit boxes and a wooden door at the end https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-transporte-valores-couriers-8b21c45d.webp SPLAFT for Cash and Valuables Transport and Custody in Peru Open safe deposit box in a vault lined with rows of custody boxes https://lideresapla.com/servicios/pe/consultoria-laft/transporte-valores-couriers 2026-10-15T10:38:47-05:00 monthly 0.8 https://lideresapla.com/sites/default/files/banners/cabecera/servicios-pe-consultoria-laft-transporte-valores-couriers.webp La custodia de valores deja constancia de cada entrega Bóveda con paredes de cajas de seguridad numeradas y una puerta de madera al fondo https://lideresapla.com/sites/default/files/sectores/pe-transporte-valores-couriers-8b21c45d.webp SPLAFT para Transporte y Custodia de Valores en Perú Caja de seguridad abierta en una bóveda con hileras de cajas de custodia numeradas https://lideresapla.com/en/2026/06/02/requirements-become-compliance-officer-ecuador 2026-10-12T15:36:09-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/certificado-enrollado-con-cinta-dorada-7723731.webp The Compliance Officer qualification and its requirements in Ecuador Rolled certificate tied with a gold ribbon https://lideresapla.com/2026/06/02/requisitos-para-ser-oficial-de-cumplimiento-en-ecuador 2026-10-12T15:36:09-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/certificado-enrollado-con-cinta-dorada-7723731.webp El título de Oficial de Cumplimiento y sus requisitos en Ecuador Certificado enrollado con cinta dorada https://lideresapla.com/en/2026/06/02/amlctf-risk-matrix-key-elements 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-de-una-tabla-de-evaluacion-en-papel-6829517.webp The risk matrix and its key elements Reviewing a printed assessment table https://lideresapla.com/2026/06/02/la-matriz-de-riesgos-de-prevencion-laft-elementos-clave 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/revision-de-una-tabla-de-evaluacion-en-papel-6829517.webp La matriz de riesgos y sus elementos clave Revisión de una tabla de evaluación en papel https://lideresapla.com/en/2026/06/02/money-laundering-and-corruption-predicate-offense 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/columnas-de-un-palacio-de-justicia-vistas-desde-abajo-13566919.webp Corruption as a predicate offence of money laundering Courthouse columns seen from below https://lideresapla.com/2026/06/02/lavado-de-activos-y-corrupcion-como-delito-precedente 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/columnas-de-un-palacio-de-justicia-vistas-desde-abajo-13566919.webp La corrupción como delito precedente del lavado de activos Columnas de un palacio de justicia vistas desde abajo https://lideresapla.com/en/2024/11/26/physical-transport-cash-and-bearer-negotiable-instruments-bni-latin-america 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/avion-en-la-pista-visto-desde-la-ventanilla-18090300.webp Physical transport of cash and bearer instruments Aircraft on the apron seen from a window https://lideresapla.com/2024/11/26/el-transporte-fisico-de-dinero-en-efectivo-e-instrumentos-negociables-al-portador-inp-en-la 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/avion-en-la-pista-visto-desde-la-ventanilla-18090300.webp El transporte físico de efectivo y valores al portador Avión en la pista visto desde la ventanilla https://lideresapla.com/en/2024/10/29/peps-and-corruption-risk 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/columnas-de-un-edificio-publico-7317003.webp PEPs and corruption risk Columns of a public building https://lideresapla.com/2024/10/29/las-peps-y-el-riesgo-de-corrupcion 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/columnas-de-un-edificio-publico-7317003.webp Las PEP y el riesgo de corrupción Columnas de un edificio público https://lideresapla.com/en/2024/10/17/non-profit-organizations-and-their-relationship-fatf-recommendation-8 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/manos-preparando-ayudas-en-un-programa-social-6995221.webp Non-profit organisations and FATF Recommendation 8 Hands preparing aid for a social programme https://lideresapla.com/2024/10/17/las-organizaciones-sin-fines-de-lucro-y-su-relacion-con-la-recomendacion-8-del-gafi 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/manos-preparando-ayudas-en-un-programa-social-6995221.webp Las organizaciones sin fines de lucro y la Recomendación 8 del GAFI Manos preparando ayuda para un programa social https://lideresapla.com/en/2024/10/17/details-cocaine-trafficking 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/puerto-de-contenedores-visto-desde-el-aire-7519262.webp Cocaine trafficking and foreign trade routes Container port seen from above https://lideresapla.com/2024/10/17/detalles-del-trafico-de-cocaina 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/puerto-de-contenedores-visto-desde-el-aire-7519262.webp El tráfico de cocaína y las rutas del comercio exterior Puerto de contenedores visto desde lo alto https://lideresapla.com/en/2024/10/17/behavioral-compliance 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/brujula-sobre-un-mapa-simbolo-de-la-orientacion-etica-17184744.webp Behavioural compliance guides ethical decisions Compass on a map, a symbol of ethical direction https://lideresapla.com/2024/10/17/cumplimiento-conductual 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/brujula-sobre-un-mapa-simbolo-de-la-orientacion-etica-17184744.webp El cumplimiento conductual orienta las decisiones éticas Brújula sobre un mapa, símbolo de la orientación ética https://lideresapla.com/en/2024/10/17/illegal-deposit-taking-predicate-offense-money-laundering 2026-10-12T15:36:09-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/piramide-de-figuras-imagen-del-esquema-piramidal-de-captacio-6990047.webp Illegal deposit-taking and the pyramid scheme Pyramid of figures, an image of a pyramid scheme https://lideresapla.com/2024/10/17/la-captacion-ilegal-de-dinero-como-delito-precedente-del-lavado-de-activos 2026-10-12T15:36:09-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/piramide-de-figuras-imagen-del-esquema-piramidal-de-captacio-6990047.webp La captación ilegal de dinero y el esquema piramidal Pirámide de figuras, imagen del esquema piramidal de captación https://lideresapla.com/en/2026/07/21/reviewing-control-lists-and-due-diligence-prevent-money-laundering 2026-09-27T21:12:21-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/eJMy4K-Nlo0.jpg Video: control lists and due diligence Reviewing Control Lists and Due Diligence to Prevent Money Laundering https://lideresapla.com/2026/07/21/revision-de-listas-de-control-y-debida-diligencia-para-prevenir-el-lavado-de-activos 2026-09-27T21:12:21-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/eJMy4K-Nlo0.jpg Vídeo: listas de control y debida diligencia Revisión de listas de control y debida diligencia para prevenir el lavado de activos https://lideresapla.com/en/2026/07/21/amlctf-advisory-and-training-services 2026-09-23T07:34:49-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/546lC56xRYQ.jpg Video: Líderes APLA advisory and training services AML/CTF Advisory and Training Services https://lideresapla.com/2026/07/21/conoce-nuestros-servicios-de-asesoria-y-capacitacion-en-prevencion-laft 2026-09-23T07:34:49-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/546lC56xRYQ.jpg Vídeo: los servicios de asesoría y capacitación de Líderes APLA Conoce nuestros servicios de asesoría y capacitación en Prevención LA/FT https://lideresapla.com/en/2026/07/21/red-flags-handling-and-methodology 2026-07-21T16:09:17-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/duaeVqqKnss.jpg Video: red flags, handling and methodology Red Flags, Handling, and Methodology https://lideresapla.com/2026/07/21/senales-de-alerta-tratamiento-y-metodologia 2026-07-21T16:09:17-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/miniaturas/duaeVqqKnss.jpg Vídeo: señales de alerta, tratamiento y metodología Señales de alerta, tratamiento y metodología https://lideresapla.com/en/2024/10/17/how-build-risk-matrix-and-why-implementing-it-matters-amlctf-prevention 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-la-primera-casilla-marcada-8850706.webp The first step towards meeting the role's requirements Checklist with the first box ticked https://lideresapla.com/2024/10/17/conoce-como-elaborar-la-matriz-de-riesgo-y-la-importancia-de-su-implementacion-en-la-prevencion-de 2026-10-12T10:59:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-la-primera-casilla-marcada-8850706.webp El primer paso para cumplir los requisitos del cargo Lista de verificación con la primera casilla marcada https://lideresapla.com/en/2024/09/09/requirements-become-sagrilaft-compliance-officer-colombia 2026-10-12T10:59:36-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-la-primera-casilla-marcada-8850706.webp The first step towards meeting the role's requirements Checklist with the first box ticked https://lideresapla.com/2024/09/09/requisitos-para-ser-oficial-de-cumplimiento-del-sagrilaft-en-colombia 2026-10-12T10:59:36-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/contenido/lista-de-verificacion-con-la-primera-casilla-marcada-8850706.webp El primer paso para cumplir los requisitos del cargo Lista de verificación con la primera casilla marcada https://lideresapla.com/en/2024/11/12/influence-peddling-public-and-private 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/Trafico_Influencias_Mesa-de-trabajo-1.png Influence peddling in the public and private sectors Influence peddling: public and private — Líderes APLA blog https://lideresapla.com/2024/11/12/trafico-de-influencias-publicas-y-privadas 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/Trafico_Influencias_Mesa-de-trabajo-1.png Tráfico de influencias en el sector público y en el privado Tráfico de influencias: Públicas y privadas blog Líderes APLA https://lideresapla.com/en/2024/10/29/peps-and-corruption-risk-peru 2026-09-27T21:15:16-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/Blog-las-pep_Mesa-de-trabajo-1.png Politically exposed persons and corruption risk PEPs and corruption risk https://lideresapla.com/2024/10/29/las-peps-y-el-riesgo-de-corrupcion-en-peru 2026-09-27T21:15:16-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/Blog-las-pep_Mesa-de-trabajo-1.png Personas expuestas políticamente y riesgo de corrupción Las PEP y el Riesgo de Corrupción https://lideresapla.com/en/2024/10/17/why-money-laundering-prevention-training-matters 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/WhatsApp-Image-2024-07-30-at-9.24.36-AM-1.jpeg Why train your team in money laundering prevention Why Money Laundering Prevention Training Matters https://lideresapla.com/2024/10/17/importancia-de-las-capacitaciones-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/WhatsApp-Image-2024-07-30-at-9.24.36-AM-1.jpeg Por qué capacitar al equipo en prevención de lavado de activos Importancia de las capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos https://lideresapla.com/en/2024/10/17/understanding-fintech-sector-prevent-mltfpf 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/BLOG-FINTECH_Mesa-de-trabajo-1-copia.png The fintech sector and AML/CTF/PF prevention Understanding the Fintech Sector to Prevent ML/TF/PF https://lideresapla.com/2024/10/17/conociendo-el-sector-fintech-para-prevenir-el-laftfpadm 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/BLOG-FINTECH_Mesa-de-trabajo-1-copia.png El sector fintech ante la prevención de LA/FT/FPADM Conociendo el sector Fintech para prevenir el LA/FT/FPADM https://lideresapla.com/en/2024/09/09/mltf-risk-management-mining-sector 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/ef8e68_bbf23f6801f34b0aaea04a1d8cbc447emv2.png.webp AML/CTF risks in the mining sector ML/TF Risk Management in the Mining Sector https://lideresapla.com/2024/09/09/gestion-de-riesgos-de-laft-en-el-sector-minero 2026-09-27T22:16:18-05:00 weekly 0.6 https://lideresapla.com/sites/default/files/recursos/ef8e68_bbf23f6801f34b0aaea04a1d8cbc447emv2.png.webp Riesgos de LA/FT en el sector minero Gestión de Riesgos de LA/FT en el Sector Minero