Curso: Gestión y Elaboración de Matrices de Riesgos de LA/FT/FP

La gestión de riesgos es indispensable para la prevención de LA/FT/FP; por tanto, en este curso podrás adquirir conocimientos para la elaboración de una adecuada matriz de riesgos que te permita gestionar los riesgos y cumplir con la normativa.

Objetivos específicos

• Identificar los factores generadores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
• Valorar los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos a través de un proceso de segmentación.
• Construir las matrices para administrar los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

Duración y certificación

16 horas certificadas por Líderes APLA con certificado digital. Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo y elabores paso a paso las matrices de riesgo. En el aula virtual tendrás acceso a todo el material y formatos descargables; una vez finalizado el curso podrás obtener el certificado de aprobación.

Material digital incluido

• Formato de la Matriz de Riesgo SPLAFT.
• Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Cliente.
• Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Proveedor.
• Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Empleado.
• Entre otros.

Temas que aprenderás

1. Matriz de Riesgo Institucional — gestión de riesgos LA/FT/FP, identificación, evaluación y medición, control, tratamiento y monitoreo de riesgos; talleres de identificación, evaluación y medición, control y monitoreo de riesgos LA/FT/FP.
2. Taller Matriz de Riesgo del Cliente — matriz de riesgo consolidada e individual, definición de variables de los factores de riesgo clientes, zona geográfica y producto/servicio, análisis de cada factor, uso de la matriz de riesgo del cliente.
3. Taller Matriz de Riesgo del Proveedor — matriz de riesgo consolidada e individual, definición de variables de los factores de riesgo proveedores, zona geográfica y producto/servicio, análisis de cada factor, uso de la matriz de riesgo del proveedor.
4. Taller Matriz de Riesgo del Empleado — matriz de riesgo consolidada e individual, definición de los factores de riesgo y sus variables, análisis de los factores cargo, conductual, socioeconómico y antecedentes.

Docente

Curso dictado por Shella Mendieta, docente de Líderes APLA — vea su perfil completo en la página de Docentes.

Formas de pago

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas.