Lavado de activos y corrupción como delito precedente
La relación entre ambos fenómenos y por qué la prevención debe ajustarse al riesgo de cada empresa.
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Soborno y Corrupción · Perú
Artículos sobre soborno, corrupción y su relación con el lavado de activos y el cumplimiento normativo en Perú.
Tráfico de Influencias: Públicas y Privadas
El tráfico de influencias en el Código Penal peruano y cómo se manifiesta también dentro del sector privado: contratos, compras y contratación.
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Las PEPs y el Riesgo de Corrupción en Perú
Por qué las Personas Expuestas Políticamente concentran mayor riesgo de corrupción y qué debida diligencia reforzada exige la norma peruana.
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Las PEP's y el Riesgo de Corrupción
Qué son las Personas Expuestas Políticamente y los riesgos de corrupción que exige vigilar la Recomendación 12 del GAFI.
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