APLA Academy — Formación en Cumplimiento en Prevención LA/FT

Capacítese con los expertos en cumplimiento en la región

APLA Academy ofrece programas para profesionales que buscan especializarse en prevención LA/FT y cumplimiento normativo ante la UAFE en Ecuador y la UIF-Perú.

Programas

Ecuador

• Programa de Oficial de Cumplimiento
• Curso: Reportes RESU
• Curso: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
• Curso: Gestión y Elaboración de Matrices de Riesgo de Prevención LA/FT/FPADM
• MasterClass

Perú

• Programa de Oficial de Cumplimiento
• Curso: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento – SPLAFT
• Curso: Elaboración del Manual de Prevención de LA/FT y Código de Conducta
• Curso: Gestión y Elaboración de Matrices de Riesgos de LA/FT/FP
• Curso: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Cursos de Formación E-learning

Fórmate en la verificación y prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a tu propio ritmo y desde cualquier lugar. Nuestros cursos de e-learning están diseñados para Oficiales de Cumplimiento, auditores externos, representantes legales, propietarios y administradores de sujetos obligados ante la UAFE, y para todo profesional que quiera especializarse en Compliance sin dejar de lado sus responsabilidades diarias. Accede a clases grabadas, material descargable, evaluaciones y actualizaciones normativas desde nuestra aula virtual, cuantas veces lo necesites.

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