SPARLAFTD para Transporte de Valores y Couriers en Ecuador

Cumplimiento en Prevención LA/FT adaptado al transporte de valores

Las empresas de transporte de valores y couriers movilizan dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador entre ciudades y fronteras, una actividad de atención directa para la UAFE y organismos internacionales. Líderes APLA diseña su SPARLAFTD considerando el origen y destino de los envíos y el perfil de los remitentes.

Elementos críticos

• Verificación de origen y declaración de los valores transportados.
• Señales de alerta en envíos fraccionados o de origen no declarado.
• Matriz de riesgo por ruta y frecuencia de transporte.
• Capacitación al personal operativo en reporte de operaciones inusuales.

Implementación y reportes ante la UAFE

La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.