SPARLAFTD para Grupos Económicos Empresariales en Ecuador
EcuadorCumplimiento en Prevención LA/FT adaptado a grupos económicos
Los grupos económicos empresariales, con estructuras societarias complejas y transacciones entre empresas relacionadas, requieren un SPARLAFTD que identifique al beneficiario final real y controle los riesgos propios de cada compañía del grupo. Líderes APLA diseña un sistema unificado que respeta la particularidad de cada subsidiaria.
Elementos críticos
- Identificación del beneficiario final en estructuras societarias complejas.
- Matriz de riesgo consolidada y por subsidiaria.
- Señales de alerta en transacciones entre partes relacionadas.
- Capacitación unificada para oficiales de cumplimiento del grupo.
Implementación y reportes ante la UAFE
La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.
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