Capacitación · Ecuador

Capacitación In Company en Prevención de Lavado de Activos — Ecuador

Ecuador

Capacitación que cumple con la Normativa de la UAFE

La capacitación del personal es requisito obligatorio del SPARLAFTD. Líderes APLA diseña e imparte programas presenciales o virtuales adaptados al sector.

Grupo de profesionales asistiendo a una capacitación in company sobre prevención de lavado de activos — La capacitación in-company acerca la Normativa UAFE al equipo de cada organización, en su propio entorno de trabajo.

Modalidades

Presencial en sus instalaciones
Virtual sincrónica con registro de asistencia
E-learning en el Aula Virtual APLA

Contenidos habituales

Tipologías de Prevención LA/FT y señales de alerta
Debida diligencia KYC y PEPs
Formularios UAFE
Procedimientos ROS y RESU

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de un curso abierto?

<p>El contenido se construye sobre el sector, los riesgos y los procedimientos de la propia empresa, con casos de su operación real. Un curso abierto enseña la norma; la capacitación in company enseña cómo aplicarla ahí dentro.</p>

¿Queda constancia para una auditoría?

<p>Sí. Se documentan asistencia, contenidos, duración y evaluación, que es lo que un organismo de control pide como evidencia de que la capacitación existió.</p>

Contacto

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