Marco Normativo de Prevención LA/FT en Ecuador
Consulta el marco Normativo vigente en materia de Prevención de LA/FT/FPADM aplicable en Ecuador — la misma base legal que sustenta nuestros servicios de consultoría, auditoría y capacitación.
Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos
Marco legal general de la Prevención de LA/FT/FPADM en Ecuador. Base del temario del Curso SPARLAFTD y de la implementación del sistema SPARLAFTD.
Artículo 34 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos
Sustenta la obligatoriedad de la Auditoría Externa del SPARLAFTD para sujetos obligados de la SCVS.
Resolución UAFE-DG-2020-0090
Base de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) — autoridades de elección popular y funcionarios públicos.
Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2024-0005
Marco normativo de la Auditoría Externa del SPARLAFTD — lineamientos y metodología de auditoría bajo Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Resolución SCVS-INC-DNCDN-2025-0004
Cumplimiento normativo estricto exigido a las empresas auditadas de la SCVS.
Estándares internacionales
GAFI — Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional: estándares internacionales que complementan la normativa ecuatoriana.
¿Listo para cumplir con la normativa?
Nuestros especialistas le acompañan desde el diagnóstico hasta la implementación.