Curso: Elaboración del Manual de Prevención de LA/FT y Código de Conducta

¿Te designaron como Oficial de Cumplimiento y aún no has elaborado el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta? Si esa es tu situación, has llegado al lugar indicado. Con este curso aprenderás a elaborar el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta para evitar sanciones por incumplimiento.

Objetivos

• Brindar recomendaciones y lineamientos para la correcta elaboración del Manual de prevención de LA/FT de acuerdo con las exigencias de la SBS.
• Ayudar a los Oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a cumplir con la normativa de manera efectiva para no ser observados por el organismo de control.

Duración y certificación

4 horas certificadas por Líderes APLA con certificado digital. Clases en modalidad e-learning, grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo y revisarlas cuantas veces lo necesites. En el aula virtual tendrás acceso a todo el material descargable.

Material digital incluido

• Modelo de Manual de prevención de LA/FT.
• Modelo de Código de Conducta.
• Presentaciones.

Temas que aprenderás

• Aspectos generales.
• Funciones y responsabilidades.
• Procedimientos y comunicación.
• Debida diligencia.
• Conocimiento de directores, trabajadores y proveedores.
• Procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.
• Referencia normativa.
• Código de Conducta.
• Desarrollo del Código de Conducta.
• Desarrollo del Manual de prevención de LA/FT.

Docente

Curso dictado por Orlando Martínez, docente de Líderes APLA — vea su perfil completo en la página de Docentes.

Formas de pago

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas.