Nuestro Equipo — Líderes APLA

Integrado por profesionales de alto nivel con trayectoria comprobada tanto en el sector público como privado.

Somos expertos en la implementación de la normativa nacional e internacional en materia de prevención de LA/FT, gestión de riesgos, anticorrupción y otros delitos. Nuestra especialidad radica en traducir los complejos lineamientos de los organismos de control en soluciones aplicables, manuales operativos y matrices de riesgo personalizadas.

¿Por qué confiar en nuestros especialistas?

• Trayectoria multidisciplinaria: especialistas con experiencia en prevención de LA/FT/FPADM en bancos, cooperativas, casas de cambio, aseguradoras, notarías, mineras, constructoras e inmobiliarias, concesionarias de vehículos y otros sectores obligados del ámbito financiero y no financiero.
• Dominio regulatorio: conocimiento profundo de la normativa ecuatoriana y de los estándares internacionales que la complementan.
• Especialización técnica: expertos en la aplicación de manuales de prevención de LA/FT/FPADM y diseño de matrices de riesgo bajo estándares de supervisión.
• Visión integral: soluciones sólidas frente a riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, soborno y otros delitos.

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