Artículos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM en Colombia: SPARLAFTD, fraude y riesgos.
Qué es la matriz de riesgo de LA/FT, cómo se construye a partir de la debida diligencia y por qué su implementación marca la diferencia.
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Cómo identificar el riesgo de financiamiento del terrorismo en fundaciones, ONG y demás entidades sin fines de lucro.
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Cifras de producción y tránsito de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y su relación con el lavado de activos.
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Por qué la cultura ética y el liderazgo ejemplar son la base de un sistema de cumplimiento sostenible.
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El caso real de Llakirurak Global en Ecuador y las señales de alerta de captación ilegal de dinero.
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Qué exige la Superintendencia de Sociedades para designar al Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia: perfil, formación y funciones.
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Fragmento de una transmisión en vivo de Líderes APLA.
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