Este servicio de asesoría acompaña a las empresas obligadas en el diseño, implementación, actualización y evaluación de su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), conforme al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Incluye el diagnóstico del nivel de cumplimiento, la elaboración de políticas y manual de procedimientos, la matriz de riesgos, la debida diligencia de contrapartes, el apoyo al Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en la gestión de reportes ante la UIAF.
Nuestra asesoría ofrece un acompañamiento integral, adaptado al sector, tamaño y nivel de exposición al riesgo de cada empresa. Trabajamos junto a su equipo para identificar brechas, diseñar procedimientos eficaces y fortalecer las capacidades del Oficial de Cumplimiento y de la alta dirección. El resultado es un SAGRILAFT funcional, documentado y alineado con la regulación vigente, que le permite operar con confianza y responder con solvencia ante los organismos de control.
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