Revisión de listas restrictivas
Con AplaSoft consulte y monitoree listas de control nacionales e internacionales para sus clientes, proveedores y empleados.
Nuestra Especialidad
Lo que su organización necesita para cumplir con la Normativa
Desde la revisión de listas restrictivas y la implementación de matrices de riesgos sistematizadas en Prevención de LA/FT.
Matrices de riesgos
Con AplaSoft gestione los riesgos de LA/FT de sus relaciones comerciales, laborales y contractuales.
Implementación del SAGRILAFT - SARLAFT
Manuales, códigos de ética, matrices de riesgo, formularios de debida diligencia y acompañamiento continuo.
Líderes Empresariales APLA en cifras
Conocimiento que ha llegado a miles de profesionales
Nuestros programas de capacitación y asesoría respaldan a empresas y profesionales del sector público y privado en toda la región.
+7.580
Profesionales formados
+347
Empresas asesoradas
+186
Cursos dictados
+2.640
Horas de capacitación
Por qué Líderes APLA
Una firma construida sobre la confianza y el rigor
01
Estándares internacionales
Trabajamos conforme a las recomendaciones del GAFI y las disposiciones de los organismos de control.
02
Equipo certificado
Profesionales con experiencia comprobada en Prevención LA/FT, gestión de riesgos y anticorrupción.
03
Asociados
A la World Compliance Association (WCA), adherentes al Pacto Global de las Naciones Unidas y asociados a la Cámara de Comercio de Lima - Perú (CCL)
04
Especialización Normativa
Conocimiento en la Normativa colombiana de Prevención de LA/FT/FPADM y el marco de la UIAF, para que su empresa cumpla ante los organismos de control sin exponerse a sanciones.
Testimonios
Lo que dicen nuestros clientes
Cada clase fue magistral, compartir la experiencia junto a profesionales de primer nivel y expositores de talla internacional, es un programa que recomiendo de todas maneras.
Los conocí hace más de hace 4 años y siempre me actualizo y capacito con ellos. Muy profesionales, práctico y siempre se están actualizando constantemente. Además, se ha formado una comunidad grande en WhatsApp para quiénes estamos relacionados al sector de Prevención de lavado de activos
Una capacitación muy completa, el contenido aplicable y Víctor Salinas es un instructor muy dinámico, conocedor del tema preventivo y de sus procesos.
El curso es muy didáctico y te lleva a la aplicación de lo aprendido. Me gustó mucho que hayan abordado ejemplos reales para todas las etapas del curso. Agradezco la paciencia y profesionalismo en cada sesión.
De antemano agradecerle por la excelente información proporcionada en este programa de formación SPARLAFTD, junto a su staff de profesionales capacitados, recomendado100%.
Excelente capacitación, cumple con la planificación, excelente docente quién imparte el conocimiento y sobre todo solventa de forma clara las dudas e inquietudes.
MasterClass
Capacítese en Prevención de LA/FT/FPADM
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Recursos y análisis
Conocimiento aplicado al cumplimiento
Artículos y materiales sobre Normativa, riesgos y buenas prácticas en Prevención de LA/FT.
La inteligencia artificial en la Prevención de lavado de activos
Cómo la inteligencia artificial se aplica hoy a la prevención de lavado de activos.
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Señales de alerta, tratamiento y metodología
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Video promocional de los servicios de asesoría y capacitación de Líderes APLA.
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Contacto
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