Revisión de listas restrictivas
Con AplaSoft consulte y monitoree listas de control nacionales e internacionales para sus clientes, proveedores y empleados.
Nuestra Especialidad
Todo lo que su organización necesita para cumplir con la Normativa
Desde la revisión de listas restrictivas y la implementación del sistema SPLAFT hasta la formación de su equipo y el acompañamiento permanente de especialistas certificados.
Matrices de riesgos
Con AplaSoft gestione los riesgos de LA/FT de sus relaciones comerciales, laborales y contractuales.
Implementación del SPLAFT
Manuales, códigos de ética, matrices de riesgo, formularios de debida diligencia y acompañamiento continuo.
Capacitación in company en Prevención LA/FT
Capacitaciones corporativas a la medida de las necesidades y el sector de su organización.
Formación de Oficiales de Cumplimiento
Capacitación especializada para oficiales, auditores y asesores legales.
Líderes Empresariales APLA en cifras
Conocimiento que ha llegado a miles de profesionales
Nuestros programas de capacitación y asesoría respaldan a empresas y profesionales del sector público y privado en toda la región.
+7.580
Profesionales formados
+347
Empresas asesoradas
+186
Cursos dictados
+2.640
Horas de capacitación
Por qué Líderes APLA
Una firma construida sobre la confianza y el rigor
01
Estándares internacionales
Trabajamos conforme a las recomendaciones del GAFI y las disposiciones de los organismos de control.
02
Equipo certificado
Profesionales con experiencia comprobada en Prevención LA/FT, gestión de riesgos y anticorrupción.
03
Asociados
A la World Compliance Association (WCA), adherentes al Pacto Global de las Naciones Unidas y asociados a la Cámara de Comercio de Lima - Perú (CCL)
04
Especialización Normativa
Dominamos la Normativa peruana de Prevención de LA/FT/FPADM y el marco de la UIF, para que su empresa cumpla ante los organismos de control sin exponerse a sanciones.
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Nuestros especialistas le ayudan a implementar, fortalecer y mantener al día su sistema de Prevención de LA/FT/FPADM. Agende una asesoría hoy mismo.
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Testimonios
Lo que dicen nuestros clientes
Cada clase fue magistral, compartir la experiencia junto a profesionales de primer nivel y expositores de talla internacional, es un programa que recomiendo de todas maneras.
Los conocí hace más de hace 4 años y siempre me actualizo y capacito con ellos. Muy profesionales, práctico y siempre se están actualizando constantemente. Además, se ha formado una comunidad grande en WhatsApp para quiénes estamos relacionados al sector de Prevención de lavado de activos
Una capacitación muy completa, el contenido aplicable y Víctor Salinas es un instructor muy dinámico, conocedor del tema preventivo y de sus procesos.
El curso es muy didáctico y te lleva a la aplicación de lo aprendido. Me gustó mucho que hayan abordado ejemplos reales para todas las etapas del curso. Agradezco la paciencia y profesionalismo en cada sesión.
De antemano agradecerle por la excelente información proporcionada en este programa de formación SPARLAFTD, junto a su staff de profesionales capacitados, recomendado100%.
Excelente capacitación, cumple con la planificación, excelente docente quién imparte el conocimiento y sobre todo solventa de forma clara las dudas e inquietudes.
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Cada vez más empresas necesitan profesionales preparados en el cumplimiento de las obligaciones en la Prevención de lavado de activos. Es hora de asumir nuevos retos.
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Recursos y análisis
Conocimiento aplicado al cumplimiento
Artículos y materiales sobre Normativa, riesgos y buenas prácticas en Prevención de LA/FT.
La inteligencia artificial en la Prevención de lavado de activos
Cómo la inteligencia artificial se aplica hoy a la prevención de lavado de activos.
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