Servicios de Prevención de LA/FT en Ecuador, Colombia y Perú

Acompañamos a los sujetos obligados en el diseño, la implementación y la auditoría de su sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada país tiene su propio marco normativo y su propio organismo de control, así que el alcance del servicio cambia según dónde opere su organización.

Ecuador — SPARLAFTD

Marco vigente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Es la operación con cobertura completa hoy:

• Consultoría de LA/FT: implementación del SPARLAFTD — con páginas por sector obligado
• Auditoría Externa del SPARLAFTD
• Capacitación in company
• Cursos de formación e-learning
• AplaSoft — debida diligencia y matriz de riesgo

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Colombia — SAGRILAFT y PTEE

La obligación nace principalmente de los umbrales de ingresos y activos que fija la Superintendencia de Sociedades, y convive con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Prestamos consultoría, auditoría y capacitación bajo ese marco.

• AplaSoft — debida diligencia y matriz de riesgo, con las fuentes colombianas y la gestión de PTEE, SG-SST y otros riesgos.

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Perú — SPLAFT

El listado de sujetos obligados lo define la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Cubrimos la implementación del sistema de prevención, el manual y código de conducta, las matrices de riesgo y el reporte de operaciones sospechosas.

• AplaSoft — debida diligencia y matriz de riesgo, con las fuentes peruanas conectadas.

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