Webinar Gratuito: La Transparencia y el beneficiario final
Adelanto del webinar gratuito sobre transparencia y determinación del beneficiario final.
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Las PEP's y el Riesgo de Corrupción
Qué son las Personas Expuestas Políticamente y los riesgos de corrupción que exige vigilar la Recomendación 12 del GAFI.
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Conoce cómo elaborar la matriz de riesgo y la importancia de su implementación en la prevención de LA/FT.
Qué es la matriz de riesgo de LA/FT, cómo se construye a partir de la debida diligencia y por qué su implementación marca la diferencia.
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Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Cómo identificar el riesgo de financiamiento del terrorismo en fundaciones, ONG y demás entidades sin fines de lucro.
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Detalles del Tráfico de Cocaína
Cifras de producción y tránsito de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y su relación con el lavado de activos.
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Cumplimiento Conductual
Por qué la cultura ética y el liderazgo ejemplar son la base de un sistema de cumplimiento sostenible.
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La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos
El caso real de Llakirurak Global en Ecuador y las señales de alerta de captación ilegal de dinero.
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Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia
Qué exige la Superintendencia de Sociedades para designar al Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia: perfil, formación y funciones.
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Emisión en directo de Lideres APLA
Fragmento de una transmisión en vivo de Líderes APLA.
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