¿Necesitas revisar antecedentes judiciales de tus clientes?
Por qué revisar antecedentes judiciales de los clientes reduce el riesgo de Prevención LA/FT en la empresa.
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¿Buscas formarte como Oficial de Cumplimiento en Prevención de LA/FT?
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Programa de Formación para Oficial de Cumplimiento SPARLAFT
Presentación breve del programa de formación de Oficiales de Cumplimiento SPARLAFTD.
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Fórmate como OC
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Debida diligencia en Prevención de lavado de activos
Qué es la debida diligencia y por qué es la primera línea de defensa contra el lavado de activos.
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Aprende sobre las Funciones del Oficial de Cumplimiento SPARLAFT
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El Transporte Físico de Dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la Latinoamérica
Normativa internacional y umbrales de declaración de efectivo transfronterizo en Ecuador y la región.
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