La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos
El caso real de Llakirurak Global en Ecuador y las señales de alerta de captación ilegal de dinero.
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Gestión de Riesgos de LA/FT en el Sector Minero
Amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del LA/FT en el sector minero, y las medidas que debe adoptar un sujeto obligado de la cadena del oro.
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Emisión en directo de Lideres APLA
Fragmento de una transmisión en vivo de Líderes APLA.
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