Webinar Gratuito: La Transparencia y el beneficiario final
Adelanto del webinar gratuito sobre transparencia y determinación del beneficiario final.
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Tráfico de Influencias: Públicas y Privadas
El tráfico de influencias en el Código Penal peruano y cómo se manifiesta también dentro del sector privado: contratos, compras y contratación.
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Las PEPs y el Riesgo de Corrupción en Perú
Por qué las Personas Expuestas Políticamente concentran mayor riesgo de corrupción y qué debida diligencia reforzada exige la norma peruana.
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Las PEP's y el Riesgo de Corrupción
Qué son las Personas Expuestas Políticamente y los riesgos de corrupción que exige vigilar la Recomendación 12 del GAFI.
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Importancia de las capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos
Por qué la capacitación en prevención de LA/FT no es un trámite: qué debe cubrir, con qué frecuencia y cómo se documenta ante una auditoría.
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Conociendo el sector Fintech para prevenir el LA/FT/FPADM
Qué son las Fintech, qué riesgos de LA/FT concentran y qué medidas de debida diligencia y monitoreo exige la Recomendación 15 del GAFI.
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Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Cómo identificar el riesgo de financiamiento del terrorismo en fundaciones, ONG y demás entidades sin fines de lucro.
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Detalles del Tráfico de Cocaína
Cifras de producción y tránsito de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y su relación con el lavado de activos.
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Cumplimiento Conductual
Por qué la cultura ética y el liderazgo ejemplar son la base de un sistema de cumplimiento sostenible.
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