Asesoría Especializada en SPLAFT para Sujetos Obligados en Perú

Realizamos la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos – SPLAFT, que se adapten a las características, necesidades y riesgos de cada empresa.

Sectores que hemos asesorado

Hemos brindado asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos, como:

• Fundaciones y ONG
• Construcción e inmobiliarias
• Concesionarios automotrices
• Proveedores de activos virtuales
• Minería y otros sujetos obligados

Elaboración de la matriz de riesgos SPLAFT y scoring de riesgos

Incluye todas las etapas de administración de riesgos que exige la SBS, con normativa actualizada, e incluye las matrices para determinar los perfiles o scoring de riesgo de clientes, proveedores y empleados.

• Identificación de riesgos de LA/FT/FP.
• Evaluación y medición de riesgos de LA/FT/FP.
• Control del riesgo de LA/FT/FP.
• Monitoreo del riesgo de LA/FT/FP.
• Elaboración de las matrices de gestión de riesgo de LA/FT/FP.

Elaboración del Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta

Incluye:

• Políticas.
• Procedimientos.
• Formularios y declaraciones juradas.
• Responsabilidades.

Toda compañía, en relación con el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y demás lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debe contar con un manual para la prevención y detección del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

¿Quién está obligado a tenerlo?

El Manual de prevención de lavado de activos es obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades:

• Comercio de vehículos
• Construcción e inmobiliaria
• Casas de valores y administradoras de fondos
• Cooperativas de ahorro y crédito
• Comerciantes de joyas y metales preciosos
• Fundaciones y ONG
• Seguros
• Transporte de valores y couriers
• Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)
• Otros

Capacitaciones corporativas

Capacitamos al Oficial de Cumplimiento y a los colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

El aprendizaje continuo del Oficial de Cumplimiento, los representantes legales y los colaboradores ayudará a tener protegida su empresa, además de contribuir a aplicar correctamente las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

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