Importancia de las capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos
Por qué la capacitación en prevención de LA/FT no es un trámite: qué debe cubrir, con qué frecuencia y cómo se documenta ante una auditoría.
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Prevención LA/FT · Perú
Artículos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM en Perú: SPARLAFTD, fraude y riesgos.
Conociendo el sector Fintech para prevenir el LA/FT/FPADM
Qué son las Fintech, qué riesgos de LA/FT concentran y qué medidas de debida diligencia y monitoreo exige la Recomendación 15 del GAFI.
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Detalles del Tráfico de Cocaína
Cifras de producción y tránsito de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y su relación con el lavado de activos.
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Cumplimiento Conductual
Por qué la cultura ética y el liderazgo ejemplar son la base de un sistema de cumplimiento sostenible.
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La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos
El caso real de Llakirurak Global en Ecuador y las señales de alerta de captación ilegal de dinero.
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Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Cómo identificar el riesgo de financiamiento del terrorismo en fundaciones, ONG y demás entidades sin fines de lucro.
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Gestión de Riesgos de LA/FT en el Sector Minero
Amenazas, vulnerabilidades y consecuencias del LA/FT en el sector minero, y las medidas que debe adoptar un sujeto obligado de la cadena del oro.
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Emisión en directo de Lideres APLA
Fragmento de una transmisión en vivo de Líderes APLA.
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