¿Qué hace un Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos?
Qué funciones cumple el Oficial de Cumplimiento dentro del sistema de prevención de LA/FT/FPADM.
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Prevención LA/FT · Perú
Artículos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM en Perú: SPARLAFTD, fraude y riesgos.
¡Prepárate para nuestro webinar gratuito: Listas restrictivas para la gestión del riesgo!
Adelanto del webinar gratuito sobre el uso de listas restrictivas para la gestión del riesgo de Prevención LA/FT.
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¿Qué es un ROS y por qué es clave en la prevención LAFT?
Qué es un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y por qué es una pieza clave del sistema de prevención.
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¿Necesitas revisar antecedentes judiciales y listas de control para prevenir el lavado de activos?
Por qué revisar antecedentes judiciales y listas de control es parte esencial de la debida diligencia.
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¿Necesitas realizar una debida diligencia KYC? — clientes, proveedores y socios
Qué implica realizar una debida diligencia KYC a clientes, proveedores y socios.
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¿Necesitas realizar una debida diligencia KYC? — otra mirada breve
Otra versión breve sobre la debida diligencia KYC como herramienta de prevención de lavado de activos.
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Cumple con la Ley de Prevención de Lavado de Activos — obligaciones principales
Un recordatorio breve de las obligaciones que impone la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
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¿Necesitas revisar antecedentes judiciales de tus clientes?
Por qué revisar antecedentes judiciales de los clientes reduce el riesgo de Prevención LA/FT en la empresa.
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Cumple con la Ley de Prevención de Lavado de Activos — otra mirada breve
Otra versión breve sobre las obligaciones que impone la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
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