SPARLAFTD para Concesionarios Automotrices en Ecuador
EcuadorCumplimiento para la compraventa de vehículos
Los concesionarios automotrices son sujetos obligados en la región por el alto valor de las transacciones. Líderes APLA implementa su SPARLAFTD adaptado a ventas directas, financiamiento y permuta de vehículos.
Implementación y reportes ante la UAFE
La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.
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