SPARLAFTD para Fundaciones y ONG en Ecuador

Cumplimiento en Prevención LA/FT adaptado al sector de fundaciones y ONG

Las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro manejan donaciones, fondos de cooperación internacional y transferencias a beneficiarios que las exponen a un riesgo particular de financiamiento del terrorismo, conforme a la Recomendación 8 del GAFI. Líderes APLA diseña su SPARLAFTD considerando el origen de los fondos, los destinatarios y el alcance geográfico de sus programas.

Elementos críticos

• Debida diligencia sobre donantes y beneficiarios de programas.
• Señales de alerta en transferencias internacionales de cooperación.
• Verificación de destino final de los fondos recibidos.
• Capacitación a directivos y personal operativo en reporte de operaciones.

Implementación y reportes ante la UAFE

La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.