SPARLAFTD para Inmobiliarias y Constructoras en Ecuador
EcuadorEl sector inmobiliario como sujeto obligado de alto riesgo
Las inmobiliarias y constructoras figuran entre los sectores con mayor riesgo de lavado de activos en la región. Los organismos de control exigen debida diligencia reforzada del comprador y validación del origen de fondos.
Implementación y reportes ante la UAFE
La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.
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