La matriz de riesgos de Prevención LA/FT: elementos clave

Una matriz de riesgos sólida es la base de cualquier sistema de prevención. Debe contemplar los factores de riesgo de clientes, productos, canales y jurisdicciones.

Factores de riesgo

El análisis parte de identificar los factores inherentes a la actividad del sujeto obligado y ponderarlos según su probabilidad e impacto.