Servicios de Prevención de Lavado de Activos en Ecuador

Cumplimiento Normativo ante la UAFE

Líderes APLA ofrece servicios especializados para que los sujetos obligados en Ecuador y la región implementen, mantengan y mejoren su Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos (SPARLAFTD), conforme a los estándares de la UAFE y organismos equivalentes en la región.

Nuestros servicios

• AplaSoft — Verificación automatizada contra listas restrictivas y matrices de riesgo.
• Consultoría de LA/FT — Diseño a medida de matrices de riesgo, manual de Prevención y procedimientos, adaptado a cada sector.
• Capacitación in company — Programas presenciales y virtuales para todo el equipo.
• Formación de Oficiales de Cumplimiento — Programas alineados a la Normativa UAFE.
• Cursos E-learning — Formación en línea, a tu propio ritmo, con clases grabadas y material descargable.

¿A quién atendemos?

Cooperativas de ahorro y crédito, constructoras e inmobiliarias, concesionarios automotrices, empresas del mercado de valores, mineras y todo sujeto obligado bajo supervisión de la UAFE u organismos equivalentes en la región.