Docentes — Líderes APLA

Nuestro panel de especialistas combina experiencia técnica y mentoría estratégica para potenciar tu perfil profesional y fortalecer la gestión de riesgos de Prevención LA/FT de su organización.

Víctor Salinas

Formación académica: Ingeniero Comercial (Universidad de Cuenca) y Abogado (Universidad Internacional SEK). Máster en Banca y Mercados Financieros (Universidad Carlos III de Madrid) y Máster en Criminalística (UIDE / Universidad de Nebrija / IMF España). Diplomado y Auditor en sistemas de gestión antisoborno ISO 37001:2016. Certificación ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) y certificación internacional Applus+.

Experiencia: Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con experiencia en auditorías a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguros. Ha capacitado a oficiales de cumplimiento junto a la UAFE y a agentes en formación de la Unidad de Antilavado de Activos (ULA) de la Policía Nacional.

Shella Mendieta

Formación académica: Máster en Dirección de Empresas en el PAD Universidad de Piura y certificada en FIBA por la Financial & International Business Association como AMLCA (Anti-Money Laundering Certified Associate). Partícipe de seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury y CICAD, entre otros.

Experiencia: 13 años de experiencia en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional. Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas, analizando información financiera, tributaria, patrimonial y de comercio exterior, y revisando reportes y bases de datos públicas y confidenciales. Identificación de señales de alerta, tipologías de Prevención LA/FT y operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.

Orlando Martínez

Formación académica: Licenciado en Administración.

Experiencia: 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo, en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT. Ex Oficial de Cumplimiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en el desarrollo de capacitaciones segmentadas para la parte directiva, funcionaria y operativa. Reportó operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), coordinando las comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento. Conocimiento de la normativa peruana e internacional en materia de prevención de lavado de activos y gestión de riesgos.