MasterClass en Prevención LA/FT

Acceda a nuestra biblioteca de MasterClass y webinars grabados: sesiones prácticas dictadas por nuestro equipo de expertos sobre matriz de riesgo, auditoría, debida diligencia, reportes normativos y el rol del Oficial de Cumplimiento en la Prevención de LA/FT/FPADM. Contenido en video, disponible cuando lo necesite — más de 57 sesiones grabadas.

Rol y cultura del Oficial de Cumplimiento

• MasterClass | Errores del Oficial de Cumplimiento que Pueden Comprometer al Sujeto Obligado (68:50) — Ver video
• MasterClass | Capacitación Efectiva para Equipos de Cumplimiento: Más allá del check (96:27) — Ver video
• MasterClass | Perfil Ideal del Oficial de Cumplimiento en Prevención de LA/FT (81:35) — Ver video
• Oficiales de Cumplimiento: Su rol implica responsabilidad legal. ¿Están preparados? (79:28) — Ver video
• MasterClass: ¿Capacitación al paso o cultural? (65:13) — Ver video
• Webinar: La Alta Dirección y el Cumplimiento (70:42) — Ver video
• El Rol de la Cultura de Cumplimiento en la Prevención de LA/FT (86:52) — Ver video
• Alianza Estratégica que beneficiará a Oficiales de Cumplimiento ACOFICUM - LÍDERES APLA (34:01) — Ver video
• Webinar - El Equipo de Cumplimiento y sus roles (84:49) — Ver video
• Webinar - Retos del Oficial de Cumplimiento empresas supervisadas por Superintendencia de Sociedades (79:14) — Ver video

Normativa y actualizaciones legales

• MasterClass | Sujetos Obligados a Reportar a la UAFE y Nuevos Controles Aplicables por el SRI (82:18) — Ver video
• Cuenca - Actualización de la Nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos (232:27) — Ver video
• Recomendaciones GAFI: ¿Qué son y por qué importan? (67:07) — Ver video
• MasterClass: La Transparencia y el beneficiario final (47:17) — Ver video
• Webinar: Cambios en la Ley de Prevención de Lavado de Activos - Ecuador (85:16) — Ver video
• Obligaciones del sector de la Construcción con la UAFE (83:58) — Ver video
• Webinar: La Planificación y el cronograma del SPLAFT (68:14) — Ver video
• MasterClass: El Sistema de Prevención de Lavado de Activos - PLA (64:17) — Ver video
• MasterClass: El Sector Minero y su relación con la Prevención LA/FT (78:21) — Ver video

Tipologías, delitos y señales de alerta

• MasterClass | Tips para Analizar Información y Detectar Alertas en el Sistema Financiero (103:33) — Ver video
• MasterClass | Tipologías Recientes de Lavado de Activos en Sectores no Financieros (88:55) — Ver video
• La inteligencia artificial en la Prevención de lavado de activos (83:31) — Ver video
• El papel de las Fintech y Criptomonedas en el lavado de activos (85:28) — Ver video
• Señales de alerta: Cómo detectarlas, documentarlas y actuar correctamente (89:42) — Ver video
• Webinar: Las empresas Offshore y el lavado de activos (83:40) — Ver video
• Webinar: Identificación de Señales de Alerta (87:43) — Ver video
• Webinar: Estructuras Jurídicas utilizadas en el lavado de activos (96:02) — Ver video
• Delitos Precedentes de Prevención LA/FT y cómo mitigar sus riesgos (102:13) — Ver video
• Señales de alerta, tratamiento y metodología (99:10) — Ver video
• Webinar - Delitos fuente del lavado de activos (70:00) — Ver video

Matriz y gestión de riesgo

• MasterClass | Gestión Efectiva de la Matriz de Riesgo de Prevención LA/FT (59:51) — Ver video
• Matriz de Riesgos de Prevención LA/FT: Cómo construirla y usarla de forma práctica (82:36) — Ver video
• Listas restrictivas para la gestión de riesgos (75:10) — Ver video
• La Gestión de riesgos en el sector inmobiliario (79:34) — Ver video
• MasterClass: Riesgos de Prevención LA/FT/FP en las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) (88:17) — Ver video
• MasterClass - Gestión de Riesgos: Construyendo Resiliencia en un Mundo en Constante Cambio (74:15) — Ver video
• Estrategias Innovadoras para Evaluar Riesgos en Entornos Cambiantes (72:15) — Ver video
• Webinar - Elementos estructurantes de la Matriz de riesgos de Prevención LA/FT (80:59) — Ver video

Auditoría del sistema de prevención

• MasterClass | Auditoría Ágil: Cómo Sustentar la Matriz de Riesgo Ante el Ente Regulador (59:00) — Ver video
• MasterClass | Auditoría del Sistema de Prevención de LA/FT (59:32) — Ver video
• Lineamientos para la Auditoría de Cumplimiento en Prevención de LA/FT: Sectores Societarios (81:23) — Ver video

Debida diligencia y listas de control

• Buenas prácticas para la debida diligencia (79:26) — Ver video
• Webinar: Conocimiento del cliente a través de la verificación de listas de control (85:40) — Ver video
• Webinar: La Debida Diligencia aplicada en la Prevención de LA/FT (82:08) — Ver video
• Webinar - Debida Diligencia bajo un enfoque basado en riesgos EBR para prevenir el lavado de activos (89:33) — Ver video
• Webinar - Debida Diligencia en Cooperativas de ahorro y crédito (78:45) — Ver video
• Recomendaciones importantes para aplicar una correcta Debida Diligencia (12:54) — Ver video

Reportes y cumplimiento normativo

• MasterClass | El Reporte de Operaciones Sospechosas (104:48) — Ver video
• Nueva estructura del reporte RESU para el sector de comercio de vehículos (76:49) — Ver video
• ¿Qué es un ROS y por qué es clave en la prevención LAFT? (76:44) — Ver video
• Informe de actividades 2024 ante la UAFE - Ecuador (78:20) — Ver video
• MasterClass: ¿Cómo elaborar los informes de debida diligencia? (69:32) — Ver video

Manual de prevención

• Cómo llevar a cabo la revisión, actualización y/o modificación del manual de prevención de LA/FT (82:51) — Ver video
• Webinar - Aspectos claves en la elaboración del Manual de PLAFT con un enfoque basado en riesgos - EBR (87:34) — Ver video

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

• Webinar La Importancia de una adecuada identificación de las Personas Expuestas Políticamente - PEPs (93:44) — Ver video

Corrupción

• MasterClass | Corrupción y Lavado de Activos: Dos Caras de la Misma Moneda (71:03) — Ver video

Otros / normativa general

• Webinar - Navegando por las Olas de la Incertidumbre: Claves para una Gestión Integral Exitosa (66:30) — Ver video