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Invitación a formarse como Oficial de Cumplimiento en prevención de LA/FT con Líderes APLA.
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Prevención LA/FT · Ecuador
Artículos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM en Ecuador: SPARLAFTD, fraude y riesgos.
Programa de Formación para Oficial de Cumplimiento SPARLAFT
Presentación breve del programa de formación de Oficiales de Cumplimiento SPARLAFTD.
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Fórmate como OC
Invitación corta a formarse como Oficial de Cumplimiento (OC) con Líderes APLA.
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Aprende sobre las Funciones del Oficial de Cumplimiento SPARLAFT
Un repaso de las funciones que la normativa SPARLAFTD asigna al Oficial de Cumplimiento.
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Debida diligencia en Prevención de lavado de activos
Qué es la debida diligencia y por qué es la primera línea de defensa contra el lavado de activos.
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Software de prevención de lavado de activos para debida diligencia
Cómo un software de prevención de lavado de activos agiliza la debida diligencia. El video más visto del canal.
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Verificación de listas de control AML
Cómo funciona la verificación de listas de control AML dentro del proceso de debida diligencia.
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El Transporte Físico de Dinero en efectivo e Instrumentos Negociables al Portador (INP) en la Latinoamérica
Normativa internacional y umbrales de declaración de efectivo transfronterizo en Ecuador y la región.
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Webinar Gratuito: La Transparencia y el beneficiario final
Adelanto del webinar gratuito sobre transparencia y determinación del beneficiario final.
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