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Prevención LA/FT · Ecuador

Artículos sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y FPADM en Ecuador: SPARLAFTD, fraude y riesgos.

Volunteers organizing donations at a community center, illustrating nonprofit organizations work related to FATF Recommendation 8
SPARLAFTD

Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI

Cómo identificar el riesgo de financiamiento del terrorismo en fundaciones, ONG y demás entidades sin fines de lucro.

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Forensic investigator collecting evidence at a nighttime scene, representing investigative work linked to cocaine trafficking
SPARLAFTD

Detalles del Tráfico de Cocaína

Cifras de producción y tránsito de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador, y su relación con el lavado de activos.

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Business presentation to a professional team, representing behavioral compliance within organizational culture
SPARLAFTD

Cumplimiento Conductual

Por qué la cultura ética y el liderazgo ejemplar son la base de un sistema de cumplimiento sostenible.

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Dollar bills examined with a magnifying glass and calculator, representing financial analysis of illegal fundraising as a predicate offense to money laundering
SPARLAFTD

La captación ilegal de dinero como delito precedente del lavado de activos

El caso real de Llakirurak Global en Ecuador y las señales de alerta de captación ilegal de dinero.

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Emisión en directo de Lideres APLA
SPARLAFTD

Emisión en directo de Lideres APLA

Fragmento de una transmisión en vivo de Líderes APLA.

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