Corrupción
Lavado de activos y corrupción como delito precedente
La relación entre ambos fenómenos y por qué la prevención debe ajustarse al riesgo de cada empresa.
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Prevención LA/FT
La matriz de riesgos de Prevención LA/FT: elementos clave
Cómo estructurar una matriz de riesgos sólida para clientes, empleados, proveedores y socios.
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Prevención LA/FT
Requisitos para ser oficial de cumplimiento en Ecuador
Qué piden la Supercias, la SEPS y la Superintendencia de Bancos para calificar al Oficial de Cumplimiento: título, experiencia, curso UAFE e impedimentos.
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Auditoría externa del SPARLAFTD: plazo del 30 de mayo
Video corto de campaña sobre AplaSoft, el software de prevención de lavado de activos de Líderes APLA.
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Prevención LA/FT
La inteligencia artificial en la Prevención de lavado de activos
Cómo la inteligencia artificial se aplica hoy a la prevención de lavado de activos.
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Prevención de lavado de activos y la revisión de listas de control
Por qué la revisión de listas de control es un paso clave de la debida diligencia en prevención de lavado de activos.
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Revisión de listas de control para la debida diligencia en prevención de lavado de activos
Cómo la revisión de listas de control refuerza la debida diligencia (KYC) frente al lavado de activos.
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Prevención LA/FT
¿Qué hace un Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos?
Qué funciones cumple el Oficial de Cumplimiento dentro del sistema de prevención de LA/FT/FPADM.
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¡Prepárate para nuestro webinar gratuito: Listas restrictivas para la gestión del riesgo!
Adelanto del webinar gratuito sobre el uso de listas restrictivas para la gestión del riesgo de Prevención LA/FT.
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