SPARLAFTD para Comerciantes de Joyas y Metales Preciosos en Ecuador
EcuadorCumplimiento en Prevención LA/FT adaptado al comercio de joyas y metales preciosos
El comercio de joyas, oro y otros metales preciosos involucra con frecuencia pagos en efectivo de alto valor, lo que lo convierte en un sector de atención prioritaria para la UAFE. Líderes APLA diseña su SPARLAFTD considerando el tipo de producto, el medio de pago y el perfil del cliente.
Elementos críticos
- Límites y controles sobre pagos en efectivo de alto valor.
- Debida diligencia reforzada en compras inusuales o fraccionadas.
- Señales de alerta en el origen de metales preciosos o piedras.
- Capacitación al personal de ventas en la identificación de operaciones sospechosas.
Implementación y reportes ante la UAFE
La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.
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