SPARLAFTD para Empresas Mineras en Ecuador
EcuadorPrevención LA/FT en el sector minero
La minería es uno de los sectores de mayor riesgo de Prevención LA/FT en la región. Líderes APLA adapta el SPARLAFTD a la cadena de valor minera: compra de minerales, subcontratistas y operaciones en zonas remotas.
Implementación y reportes ante la UAFE
La implementación del SPARLAFTD en este sector se rige por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y por las resoluciones de la UAFE. Como parte de nuestra Consultoría de LA/FT, entregamos la matriz de riesgo, el manual de prevención, la capacitación del Oficial de Cumplimiento y el acompañamiento en el envío de los reportes RESU y ROS. Solicite un diagnóstico para su organización.
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