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Especialistas en Prevención de LA/FT/FPADM
Servicios · Perú

Servicios de Prevención de LA/FT en Perú — SPLAFT y SBS

Perú Ver también: Ecuador · Colombia

Acompañamos a los sujetos obligados en Perú en el diseño, la implementación y la auditoría de su sistema de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bajo el marco que fija la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Disponible ahora

  • AplaSoft — debida diligencia y matriz de riesgo automatizadas, con las fuentes peruanas conectadas.

En preparación

Las páginas de consultoría del SPLAFT, el programa de Oficial de Cumplimiento y los cursos e-learning para Perú están en preparación. Mientras tanto, escríbanos y le respondemos con el alcance para su sector.

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