Curso: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

La identificación de señales de alerta y la toma de decisiones de cuándo reportarlo o no a la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los Oficiales de Cumplimiento. En este curso te proporcionaremos recomendaciones para que puedas tomar la mejor decisión y enviar reportes ROS efectivos que contribuyan con la prevención del LA/FT/FP.

Nuestro deber

• Dar alcances para el correcto análisis de señales de alerta que se presenten en las operaciones o el comportamiento de los clientes, proveedores y empleados.
• Proporcionar recomendaciones para la identificación de operaciones sospechosas.
• Otorgar criterios necesarios para la emisión de un ROS.

Duración y certificación

4 horas certificadas por Líderes APLA con certificado digital. Clases pregrabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo y tener disponible el paso a paso para elaborar el reporte ROS de manera efectiva y evitar sanciones por incumplimiento. En el aula virtual tendrás acceso a todo el material descargable: presentaciones, ejemplos de señales de alerta, guías, entre otros.

Material digital incluido

• Videos explicativos.
• Presentaciones.
• Ejemplos de señales de alerta.

Temas que aprenderás

• Señales de alerta, tipos, tratamientos y metodologías.
• Señales de alerta comunes en clientes.
• Señales de alerta comunes en empleado, proveedor y financiamiento del terrorismo.
• El ROS, operaciones inusuales y sospechosas.
• Clases, principios y procesos del ROS.
• Contenido del ROS.
• Estructura del ROS.
• Documentos de sustento del ROS.

Docente

Curso dictado por Shella Mendieta, docente de Líderes APLA — vea su perfil completo en la página de Docentes.

Formas de pago

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas.