El PTEE se integra al SAGRILAFT: corrupción y soborno en un solo sistema
Durante años, las empresas colombianas del sector real llevaron dos programas en paralelo: el SAGRILAFT para el lavado de activos y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para la corrupción y el soborno transnacional, cada uno con su propia circular. La Circular Externa 100-000020 de 2026 terminó con esa dualidad.
Un solo sistema: LA/FT/FP y C/ST
El Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica integra ambos programas en un único Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST. La sigla nueva es la clave: a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva se suma, en el mismo sistema, la gestión del riesgo de corrupción local y soborno transnacional. La Circular Externa 100-000011 de 2021, que regulaba el PTEE por separado, quedó derogada.
Qué implica para su empresa
- Una matriz integrada. La matriz de riesgo ya no mira solo tipologías de lavado: incorpora los riesgos de corrupción y soborno en los mismos procesos de identificación, medición y control.
- Un responsable. La designación y las funciones del Oficial de Cumplimiento cubren el sistema completo, incluido lo que antes era el PTEE.
- Políticas y debida diligencia coherentes. Conocer al cliente, al proveedor y al beneficiario final sirve a la vez para el lavado de activos y para los riesgos de corrupción y soborno transnacional.
El calendario es el mismo
El ajuste al nuevo Capítulo IX comparte el plazo general: las empresas ya obligadas tienen hasta el 31 de mayo de 2027, y sus sistemas actuales siguen siendo válidos mientras tanto. El marco completo está en nuestra página de normativa de Colombia.
Si su PTEE y su SAGRILAFT crecieron por separado, el diagnóstico de integración es el primer paso. Nuestra consultoría SAGRILAFT y PTEE lo hace con su equipo. Escríbanos.