Con AplaSoft aplique la Normativa Ecuatoriana de Prevención de LA/FT/FPADM de forma ágil, segura y automatizada. Le ayuda a detectar alertas tempranas sobre las relaciones comerciales, laborales y contractuales de su organización, y lleva cada hallazgo a la matriz de riesgo sin papeles ni doble digitación.
- Operación 100% en la nube: no requiere instalación ni configuraciones complejas.
- Informes en minutos: genere reportes detallados de debida diligencia con respaldo de fecha y hora de consulta.
- Consultas en tiempo real: realice búsquedas masivas o individuales directamente desde las fuentes de información oficiales.
- Integración flexible: se integra fácilmente a los sistemas de su empresa mediante API.
- Planes a su medida: planes de consultas sin fecha de caducidad para descargar sus informes cuando los necesite.
- Listas propias: posibilidad de crear listas de control internas con información de personas con las que la empresa no desea tener relación comercial.
¿Cómo funciona AplaSoft?
AplaSoft permite a las organizaciones conocer profundamente a sus clientes, proveedores y empleados y cualquier contraparte, obteniendo evidencias en tiempo real de los hallazgos encontrados.
¿Por qué elegir AplaSoft?
Optimice el tiempo de su equipo y disminuya el riesgo reputacional y legal frente a un proceso manual tradicional.
| Características | Proceso manual | AplaSoft |
|---|---|---|
| Tiempo de consulta | 20 a 30 minutos | 1 minuto |
| Búsquedas de listas | Navegación manual | Búsqueda centralizada |
| Evidencias | Capturas manuales | Todo en un solo reporte |
| Matriz de riesgo | Estática y compleja | Dinámica e integrada |
| Historial de búsqueda | Difícil de rastrear | Disponible para descargar en cualquier momento |
| Riesgo de omisión | Alto | Mínimo |
Módulos y funcionalidades centrales
Consultas de listas de control (nacionales e internacionales)
Nuestra plataforma se conecta en tiempo real a múltiples listas clave en constante actualización:
- Base de Datos PEP's: consultas alineadas a la Normativa vigente, que incluye autoridades de elección popular, funcionarios públicos y otros.
- Personas más buscadas nacionales y provinciales: personas buscadas por la Policía Nacional.
- Sanciones en materia penal: personas sancionadas por delitos de lavado de activos o delitos precedentes.
- Procesos judiciales del Consejo de la Judicatura: personas con procesos judiciales por delitos precedentes (narcotráfico, defraudación tributaria, actos de corrupción, contrabando, trata de personas, entre otros).
- Notificaciones rojas de la INTERPOL: personas buscadas a nivel internacional por distintos delitos.
- Empresas fantasma entre otras listas en permanente actualización.
- Listas internacionales: conexión con la lista OFAC (Lista Clinton), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), DEA, FBI y otros.
Matriz de riesgo integral (LA/FT/FPADM)
Gestione de forma completa el ciclo de Prevención basado en riesgos bajo una metodología parametrizable:
- Análisis del contexto: identificación de factores internos y externos.
- Gestión de señales de alerta: identificación de tipologías según la realidad de su organización.
- Escalas de valoración: introduzca sus propias escalas alineadas a sus políticas.
- Evaluación de controles: mida la efectividad de las medidas implementadas.
- Mapas de calor dinámicos: visualice gráficamente sus riesgos.
Gestión corporativa y cumplimiento
- Evidencia documental centralizada: respalde cada control dentro de la plataforma para facilitar auditorías e inspecciones, reduciendo la dependencia de correos o archivos dispersos.
- Delegación de responsabilidades: asigne tareas a diferentes áreas, haga seguimiento de actividades y mantenga visibilidad sobre el cumplimiento.
- Interfaz simple e intuitiva: diseñada para una navegación fácil, configuración flexible y una mínima curva de aprendizaje.
Diseñado para cualquier sujeto obligado en Ecuador
- Cooperativas de ahorro y crédito
- Inmobiliarias y constructoras
- Comercializadoras de vehículos
- Grupos económicos empresariales
- Transporte de valores y encomiendas
- Administradoras de fondos y fideicomisos
- Comerciantes de joyas y piedras preciosas
- Minería
- Notarías
- Factoring
- Fundaciones y ONG
- Otros sujetos obligados
- Organizaciones políticas
- Registradores de la propiedad
- Consorcios
- Universidades
- Cajas centrales
Beneficios clave para la organización
- Reduce de forma drástica los riesgos legales, de contagio, operativos y reputacionales.
- Facilita y agiliza las auditorías internas, externas e inspecciones de los entes de control.
- Mejora la toma de decisiones estratégicas basada en riesgos.
- Mantiene la trazabilidad completa de toda la información de gestión de riesgos.
Preguntas frecuentes
¿AplaSoft requiere instalación técnica en la empresa?
No. AplaSoft es una plataforma que funciona 100 % en la nube. Solo necesita acceso a internet y sus credenciales de usuario. No requiere servidores propios ni instalación de software.
¿Con qué listas trabaja AplaSoft en Ecuador?
AplaSoft verifica contra las listas de la UAFE Ecuador, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, OFAC (EE.UU.), INTERPOL, ONU, listas PEPs y registros nacionales de sanciones.
¿Cuánto tiempo tarda la implementación?
La configuración inicial toma entre 1 y 3 días hábiles. En menos de una semana su equipo ya puede validar clientes, empleados y proveedores contra todas las listas.
Contacto
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